De FIOD heeft op maandag 20 januari een man uit gemeente Kaag en Braassem aangehouden. Hij wordt verdacht van feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude en valsheid in geschrift. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke administratie en gegevensdragers. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De man diende vermoedelijk voor zijn onderneming tussen 2020 en 2023 de aangiften omzetbelasting opzettelijk onjuist in. Na meerdere vragenbrieven van de Belastingdienst werd de geclaimde voorbelasting niet langer toegekend omdat de fiscus vermoedde dat de door de verdachte aangeleverde facturen vals waren. Uit onderzoek van de FIOD komt naar voren dat er vermoedelijk helemaal geen bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden bij de onderneming van de verdachte. Volgens het onderzoeksteam bestonden de inkomsten van de onderneming alleen uit de teruggaven van de omzetbelasting. Het strafrechtelijk nadeel wordt geschat op bijna twee miljoen euro.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl