Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More    ​  

Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More    ​  

De minister van Financiën wil meer gegevensdeling tussen banken om witwassen te bestrijden. De banken juichen dit toe, maar niet iedereen is enthousiast. Read More   … BronToezicht worstelt met balans tussen privacy en witwasbestrijding