ECLI:NL:GHAMS:2025:265 Gerechtshof Amsterdam, 31-01-2025, 23-001454-24

Grote aankopen met contact geld: het kan wijzen op witwassen. Daarom wil het kabinet contante betalingen van boven de 3.000 euro verbieden. De Tweede Kamer… BronGeen betalingen boven de 3000 euro meer?

Hij wordt beschuldigd van oplichting en witwas, maar kreeg drie jaar geleden voor een groot deel de vrijspraak wegens een… Read More    ​  

…die wij zoeken.Binnen DFC hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie gebundeld. We zijn op zoek naar een ervaren Content… BronContent Strateeg Learning & Behaviour