Grote aankopen met contact geld: het kan wijzen op witwassen. Daarom wil het kabinet contante betalingen van boven de 3.000 euro verbieden. De Tweede Kamer is al akkoord en de Eerste Kamer debatteert er morgen over… Read More
Home » Geen betalingen boven de 3000 euro meer?
Geen betalingen boven de 3000 euro meer?
Related Posts
Gevallen ‘fitnesskoning’ riskeert in beroep alsnog 30 maanden cel: “We hadden zelfs geen geld voor…
Hij wordt beschuldigd van oplichting en witwas, maar kreeg drie jaar geleden voor een groot deel de vrijspraak wegens een… Read More
Medior CDD Analist
…en innovatie samen in de strijd tegen witwassen, terrrorismefinanciering en corruptie. Bij ABN AMRO krijg jij de kans om … waarbij je de Wet ter… BronMedior CDD Analist
Hermoso getuigt in zaak tegen Rubiales: ‘Mijn baas kuste me en dat mag niet gebeuren’
…verband met een andere zaak. Hij is ook verdachte in een onderzoek naar jarenlang witwassen en corruptie binnen de Spaanse voetbalbond. De politie deed een… BronHermoso getuigt in zaak tegen Rubiales: ‘Mijn baas kuste me en dat mag niet gebeuren’