Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd. De typologieën die onlangs zijn vastgesteld door het hoofd van de FIU en zien op buitenlandse
The post Update overzicht witwasindicatoren appeared first on AMLC.
De witwastypologieën van de FIU zijn limitatief. De feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren in dit document zijn niet-limitatief; er zijn nog andere feiten van algemene bekendheid en indicatoren die ook kunnen worden gebruikt.