Arrestaties en huiszoekingen in onderzoek naar witwassen en drugs

De zaak draait om een bedrijf in Venray. De politie startte een onderzoek naar het bedrijf vanwege mogelijk witwassen en fraude. Read More    ​  

EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld… BronEindhovena­ren (39 en 41) opgepakt in groot witwason­der­zoek, ook inval in restaurant in Eindhoven

Vrijspraak van witwassen van een geldbedrag dat middels Whatsapp-fraude zou zijn buitgemaakt. Veroordeling voor verduistering van het geld op de bankrekeningen van de vader van… BronECLI:NL:RBROT:2023:13086 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2023, 10/215081-22