De FIOD heeft op maandag 3 februari vijf aanhoudingen en vier doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee mannen (47,49) en drie vrouwen (44, 47, 66) uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam worden verdacht van het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en/of het witwassen van inkomsten uit de illegale loterij. De woningen van de verdachten en
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Het vermoeden bestaat dat de mannen en vrouwen sinds 2019 betrokken zijn bij de organisatie van illegale loterijen in Nederland. Het aanbieden van (online) loterijen in Nederland zonder vergunning van de Kansspelautoriteit is strafbaar. De loten werden door heel Nederland, met name in belhuizen maar ook online, verkocht. Met de opbrengsten van de illegale loterijen werden vermoedelijk luxe goederen en vastgoed gekocht. De wederrechtelijk verkregen verdiensten voor de organisatie van de illegale loterij in de afgelopen anderhalf jaar wordt geschat op 3,5 miljoen euro. In verband met mogelijke ontneming van illegale ontvangsten is beslag gelegd op auto’s en bankrekeningen.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Voor informatie: Audrey Nijhof, 06 – 50 100 261
fiod.persvoorlichting@belastingdienst.nl