kst-31477-110 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Verder blijft de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een uitdaging voor verschillende sectoren. Ook is er in… BronDNB focust op witwasbestrijding en sanctieontwijking bij integriteitstoezicht

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters… Bronkst-1181586 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Banken zijn verplicht om klantonderzoeken uit te voeren in het kader van de antiwitwaswetgeving (Wwft) en hoeven daarover geen uitgebreide informatie te delen. De Geschillencommissie… BronBunq moet betaalrekening van klant herstellen