De FIOD heeft op maandag 10 februari een man aangehouden verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De 49-jarige verdachte uit de gemeente Lochem wordt verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting en deelname aan een criminele organisatie. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. Het vermoeden bestaat dat de De FIOD heeft op maandag 10 februari een man aangehouden verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De 49-jarige verdachte uit de gemeente Lochem wordt verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting en deelname aan een criminele organisatie. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. Het vermoeden bestaat dat de […] Read More
Related Posts
Ruim 3,8 miljoen illegale sigaretten van de markt gehaald
Op 18 februari stuitte de politie in Spijkenisse op een loods met een partij illegale sigaretten. De hulp van de Douane werd ingeroepen, die vaststelde… BronRuim 3,8 miljoen illegale sigaretten van de markt gehaald
Aanhouding in onderzoek overtreding sanctiewet
De FIOD heeft een 57-jarige bestuurder van een besloten vennootschap aangehouden op 11 februari jl. De bestuurder en de vennootschap worden verdacht van het overtreden… BronAanhouding in onderzoek overtreding sanctiewet
Onderzoek naar grootschalige BTW-carrouselfraude
De FIOD heeft op maandag 10 februari een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De 49-jarige verdachte uit de gemeente Lochem wordt verdacht… BronOnderzoek naar grootschalige BTW-carrouselfraude