De FIU Duitsland heeft van 19 tot 21 februari 2025 deelgenomen aan de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) in Parijs. Als onderdeel van een tienkoppige delegatie van het ministerie van Financiën heeft de FIU centrale thema’s van de internationale bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme begeleid. 🌍💬 Besproken werden onder andere belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen illegale geldstromen, waarbij tegelijkertijd een nieuw FATF-project werd gepresenteerd dat moet helpen de seksuele uitbuiting van kinderen op internet aan het licht te brengen en te stoppen. 🔎🛑 #FATF #THB #Witwasbestrijding Read More
Home » De FIU Duitsland heeft van 19 tot 21 februari 2025 deelgenomen aan de plenaire zitting van de Financial Action Task Force (FATF) in Parijs.
De FIU Duitsland heeft van 19 tot 21 februari 2025 deelgenomen aan de plenaire zitting van de Financial Action Task Force (FATF) in Parijs.
Related Posts
🤝 FIU ontvangt LBF NRW in Keulen De FIU heeft op vrijdag (11.04.) de leiding van het Noordrijn-Westfalen Landesamt ter bestrijding d…
🤝 FIU ontvangt LBF NRW in Keulen De FIU heeft op vrijdag (11.04.) de leiding van het Noordrijn-Westfalen Landesamt voor de bestrijding van financiële criminaliteit… Bron🤝 FIU ontvangt LBF NRW in Keulen De FIU heeft op vrijdag (11.04.) de leiding van het Noordrijn-Westfalen Landesamt ter bestrijding d…
📅 Het is een jaar geleden dat de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de bevoegde autoriteit werd.
📅 Het is een jaar geleden dat de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de bevoegde autoriteit voor sanctie-implementatie in Letland werd. Deze week nam Paulis… Bron📅 Het is een jaar geleden dat de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de bevoegde autoriteit werd.
#GdiF #Prato toegepast de Antimafia-code op een sociaal gevaarlijke belastingontduiker die een fa beheert.
#GdiF #Prato toegepast de Antimafia-code op een sociaal gevaarlijke belastingontduiker die feitelijk een keten van open en sluit bedrijven beheert. Er is een ernstige vermogensdisproportie… Bron#GdiF #Prato toegepast de Antimafia-code op een sociaal gevaarlijke belastingontduiker die een fa beheert.