FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Royal Canadian Mounted Police as part of a national sprint aimed at disrupting illegal fentanyl production and distribution in Canada. The operation was also focused on dismantling criminal networks and targeting the supply of chemical precursors. During the sprint, Canadian law enforcement reported 489 occurrences related to fentanyl and synthetic opioids, which resulted in 524 arrests and the seizure of large quantities of drugs and other commodities. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
Financial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism, and Counter-Proliferation Finance Deficiencies
- FIUs
- door fincen.gov
WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is informing U.S. financial institutions that the Financial Action Task Force (FATF), an intergovernmental body that establishes international standards… BronFinancial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism, and Counter-Proliferation Finance Deficiencies
In het jaaroverzicht dat in juni 2024 gepubliceerd werd, schreven we over een witwasmethode die we het Cash Compensatie Model (CCM…
- FIUs
- door FIU-Nederland
In het jaaroverzicht dat in juni 2024 gepubliceerd werd, schreven we over een witwasmethode die we het Cash Compensatie Model (CCM) noemen. Sinds die tijd… BronIn het jaaroverzicht dat in juni 2024 gepubliceerd werd, schreven we over een witwasmethode die we het Cash Compensatie Model (CCM…
Volg jij Jim op als coördinator ontwikkelteam? – FIU-Nederland
Bij FIU-Nederland zoeken we een nieuwe coördinator voor ons ontwikkelteam. Wat doe je in deze rol? In wat voor team kom je terecht? En wat… BronVolg jij Jim op als coördinator ontwikkelteam? – FIU-Nederland