An AUSTRAC intelligence report has led to the arrest of a man who was subsequently charged with importing a commercial quantity of drugs. Read more: austrac.gov.au/austrac-intell… 

🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sanctiesimplementatie in Letland – en de impact is al duidelijk:… Bron🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sancties. 

#GdiF #Pisa zijn de onderzoeken gericht op een professor van een middelbare school en ondernemer. Voor de school was hij met ouderschapsverlof, maar in werkelijkheid… Bron#GdiF #Pisa het onderzoek is gericht op een leraar van het voortgezet onderwijs en ondernemer

#GdiF #Varese ontdekt een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief onbruikbaar zijn gemaakt. 18 personen aangeklaagd en sluiting van de btw-nummer… Bron#GdiF #Varese ontdekking van een fraude van 200 miljoen euro aan valse belastingkredieten die preventief zijn gemaakt