De rechtbank Amsterdam heeft deze week jarenlange celstraffen opgelegd in de strafzaak tegen de vier verdachten (37, 41, 43 en 55 jaar) die een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep gebruikten als bankgebouw voor criminelen om hun geld wit te wassen. Read More
Home » Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Related Posts
Nederlander in België aangehouden voor illegale vuurwerkhandel en witwassen
De Belgische politie heeft dinsdag een 37-jarige Nederlandse man aangehouden op verdenking van illegale handel in zwaar vuurwerk en het witwassen van crimineel verkregen vermogen.… BronNederlander in België aangehouden voor illegale vuurwerkhandel en witwassen
ECLI:NL:GHARL:2025:1997 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-005977-23
Politieonderzoek Strauss. Ontneming van wederrechtelijk voordeel uit internationale drugstransporten en witwassen.Read More
Secretarial Support Officer
) op diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld Klantbelang Centraal (KBC) en het voorkomen van het oneigenlijk gebruik van ons financieel systeem zoals witwassen en terrorisme financiering.Je… BronSecretarial Support Officer