De rechtbank Amsterdam heeft deze week jarenlange celstraffen opgelegd in de strafzaak tegen de vier verdachten (37, 41, 43 en 55 jaar) die een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep gebruikten als bankgebouw voor criminelen om hun geld wit te wassen. Read More
Home » Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Related Posts
Junior KYC Analist | Zakelijk
Ben jij klaar om een verschil te maken in de financiële wereld door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak vanaf dag één… BronJunior KYC Analist | Zakelijk
Illegal crypto ATM operator given four-year prison sentence
First conviction in UK as authorities crack down on what they allege is a way to launder money Read More
Café blijkt illegale gokruimte en raakt mogelijk vergunning kwijt
Er gaan tientallen miljoenen euro’s om in gokzuilen, die vaak samen gaan met zware misdaad en witwassen. Read More