To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
De hoogste straf die hij tot nu toe kreeg was een celstraf van drie jaar voor bedreiging, oplichting en witwassen. Zo belde hij in 2019 in een maand tijd liefst 1500 keer naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Wat het motief kan zijn achter de vele… Read More
Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 7 maanden wegens witwassen. Verdachte heeft 2 miljoen euro voorhanden gehad, waarvan zij wist dat het afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:1429 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2025, 21-006933-16
Vier mensen zijn dinsdagnacht opgepakt bij een grote politieactie in Eindhoven en Veldhoven. De verdachten zouden handelen in drugs en crimineel geld witwassen. De afgelopen… BronGrote politieactie: zes mensen opgepakt voor drugshandel en witwassen
SkyECC-zaak. Partiële nietigheid dagvaarding. Verweer bewijsuitsluiting verworpen. Medeplegen voorbereidingshandelingen voor de internationale en grootschalige handel in harddrugs. Invoer grote hoeveelheid hennep Nederland. Witwassen. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBDHA:2025:3748 Rechtbank Den Haag, 03-03-2025, 09/126423-24
