Last week, the UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with the Law Society of Scotland.If you are interested in attending a workshop, hosted by the UKFIU Reporter Engagement Team, please use the QR code and complete a form to register your interest.#LegalSector #AML pic.twitter.com/FLC2vjWlZO Read More
Home » Last week, the UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with the Law Society of Scotland. If you
Last week, the UKFIU delivered a SAR Best Practice workshop with the Law Society of Scotland. If you
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
#GDF #Bari Een 21-jarige gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke uniformen van de
#GDF #Bari Een 21-jarige man is gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke gestolen uniformen van de Carabinieri. #NoiconVoi pic.twitter.com/NxF0OmZRzp Read… Bron#GDF #Bari Een 21-jarige gearresteerd die in het bezit was van wapens, munitie, drugs en talrijke uniformen van de
📢 Update van het kernpuntenpapier over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de…
📢 Update van het kaderdocument over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om bij te dragen aan het verder verhogen van de… Bron📢 Update van het kernpuntenpapier over de meldplicht volgens § 43 lid 1 GwG 📢 Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de…
Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland
Ongebruikelijke transacties die wij verdacht verklaren, komen beschikbaar voor de politie en andere opsporingsdiensten. Hoe helpen verdachte transacties hen in hun onderzoek? Home Actueel Wist… BronWist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland