Corruptie, heling, valse diploma’s, drugshandel en witwassen: het cv van Richard L. is gevuld en gevarieerd. Daar kan weer wat bijkomen: het bezit en vervoer van dertig kilo xtc. Tegenover de rechter belooft hij… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Corruptie, heling, valse diploma’s, drugshandel en witwassen: het cv van Richard L. is gevuld en gevarieerd. Daar kan weer wat bijkomen: het bezit en vervoer van dertig kilo xtc. Tegenover de rechter belooft hij… Read More
Het hoofddoel is het tijdig signaleren en mitigeren van risico’s die verband houden met witwassen en de financiering van terrorisme. Door middel van gedegen onderzoek… BronCdd Analist
Het primaire doel van deze functie is het vroegtijdig identificeren en verminderen van risico’s die te maken hebben met witwassen en financiering van terrorisme. Door… BronCdd Analist
Het Openbaar Ministerie wil ruim 6 miljoen euro aan drugswinsten terugvorderen van Isaac B., de voormalig rechterhand van drugsbaron Bolle Jos. De Rotterdammer werd in… BronEx-compagnon van drugsbaron Bolle Jos klaagt bij rechtszaak over gevangenis: ‘Levend begraven’