…kennis van financiele markten en toezichthouders waaronder de aandachtsgebieden Wft, Wwft, Sanctiewetgeving, GDPR/AVG. Je hebt een op risico gebaseerde aanpak en de bent bekwaam in risicobeoordeling, monitoring het geven van adviezen en schrijven… Read More
Related Posts
CDD KYC Junior Analist DFC Commercial
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronCDD KYC Junior Analist DFC Commercial
ECLI:NL:HR:2025:446 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02053
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door notaris tegen beslag op administratieve stukken, (kopieën van) gegevensdragers, server van notariskantoor en telefoon wegens verdenking… BronECLI:NL:HR:2025:446 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02053
kst-31477-I : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de non-paper over het faciliteren van toegang tot zakelijke betaalrekeningen Read More