Robert F. (44) uit Emmen heeft volgens het Openbaar Ministerie 182.000 euro illegaal verdiend geld witgewassen. Het OM eist 10 maanden cel. Ook moet F. van het OM het geldbedrag terugbetalen aan de Staat. Read More
Home » Een 44-jarige man uit Emmen wordt verdacht van witwassen van 182.000 euro illegaal verdiend geld
Een 44-jarige man uit Emmen wordt verdacht van witwassen van 182.000 euro illegaal verdiend geld
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:4197 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-110477-22
Vrijspraak medeplegen (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
ECLI:NL:RBROT:2025:4196 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-261244-22
Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Alternatief scenario. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
InnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans
Net als vele anderen in de financiële dienstverlening zijn accountants onder de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties, die mogelijk duiden op witwassen , te melden. En… BronInnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans