Mega 26Stroud. Partiële nietigheid dagvaarding ten aanzien van feit 2 (ambtshalve) met betrekking tot het onderdeel van de tenlastelegging “- een of meerdere hoeveelhe(i)d(en), van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne, in elk geval (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst en/of”. Bewezenverklaring van witwassen van een bedrag van € 919.470,- (feit 1) en opz…Read More
Home » ECLI:NL:RBOBR:2025:1584 Rechtbank Oost-Brabant, 24-03-2025, 71/102066-23
ECLI:NL:RBOBR:2025:1584 Rechtbank Oost-Brabant, 24-03-2025, 71/102066-23
Related Posts
Crimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder
- Witwassen
- door NPO Radio 1
Jaarlijks verdienen criminelen miljarden met drugs, oplichting en fraude. Die miljarden komen via witwassen in de economie terecht. En dat gaat op steeds creatievere manieren.… BronCrimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder
Experts: VS dreigen mondiale strijd tegen witwassen te ondermijnen
De versoepeling van regels door de VS kan mondiale inspanningen tegen witwassen ondermijnen, vrezen Europese financiële experts. Andere landen kunnen de teugels nu makkelijker laten… BronExperts: VS dreigen mondiale strijd tegen witwassen te ondermijnen
Junior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken
Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één!Voor ABN… BronJunior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken