The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ https://t.co/PQalToSttvThe report covers key SAR stats in the Financial Year 2023 to 2024. This includes £240.1m being denied to suspected criminals as a result of DAML requests.#UKFIU #AML pic.twitter.com/xJt70rH8nC Read More
Home » The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ The report cove
The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ The report cove
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #LuchtDienstGdF #Ponza #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #LuchtDienstGdF #Ponza #SamenMetJullie pic.twitter.com/KbKo4xMqA7 Read More
#GDF #Milano: onwettige verstrekking van arbeidskrachten. Goederen ter waarde van meer dan 33 miljoen euro in beslag genomen.
#GDF #Milano: onwettige verstrekking van arbeidskrachten. Goederen ter waarde van meer dan 33 miljoen euro in beslag genomen van twee bedrijven die actief zijn in… Bron#GDF #Milano: onwettige verstrekking van arbeidskrachten. Goederen ter waarde van meer dan 33 miljoen euro in beslag genomen.
Did you catch the UKFIU article addressing common mistakes and misconceptions of SAR reporters❓ Or n
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Did you catch the UKFIU article addressing common mistakes and misconceptions of SAR reporters❓ Or need a refresher❓Read it here ➡️ https://t.co/MXKP77yiV3#AML #SARs #CTF pic.twitter.com/Lk93pOXZMe Read… BronDid you catch the UKFIU article addressing common mistakes and misconceptions of SAR reporters❓ Or n