Verdachte is geïdentificeerd als gebruiker van een SkyECC-account. Op basis van ontsleutelde berichten van dat account wordt verdachte veroordeeld als medepleger van meerdere drugsdelicten. Zo wordt hij – als medepleger – veroordeeld voor voorbereiding van invoer van 30 kilogram cocaïne in mei 2020, verkoop van 9 kilogram cocaïne in juni 2020, vervoer van 30 kilogram MDMA in februari 2021, verk…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:2067 Rechtbank Amsterdam, 28-03-2025, 13/085825-23
ECLI:NL:RBAMS:2025:2067 Rechtbank Amsterdam, 28-03-2025, 13/085825-23
Related Posts
Crimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder
- Witwassen
- door NPO Radio 1
Jaarlijks verdienen criminelen miljarden met drugs, oplichting en fraude. Die miljarden komen via witwassen in de economie terecht. En dat gaat op steeds creatievere manieren.… BronCrimineel geld opsporen wordt steeds ingewikkelder
Experts: VS dreigen mondiale strijd tegen witwassen te ondermijnen
De versoepeling van regels door de VS kan mondiale inspanningen tegen witwassen ondermijnen, vrezen Europese financiële experts. Andere landen kunnen de teugels nu makkelijker laten… BronExperts: VS dreigen mondiale strijd tegen witwassen te ondermijnen
Junior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken
Ben jij klaar om de financiële wereld veiliger te maken door witwassen en fraude te bestrijden? Word CDD-analist en maak impact vanaf dag één!Voor ABN… BronJunior KYC Analist | CDD | Zakelijk | Thuiswerken