🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek gestart… 

🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek ingesteld naar vermeende schendingen van de sancties tegen Rusland. De basis hiervoor waren analyse-resultaten van de FIU Duitsland. Een 55-jarige man zou meer dan 150 voertuigen uit Duitsland via derde landen naar Rusland hebben gebracht. 💶 Tijdens een grootschalige actie op 27 maart 2025 in het Rijn-Main-gebied werden in het betreffende onderzoek meer dan 120.000 euro contant geld en twee dure voertuigen in beslag genomen. De opsporingsautoriteiten hebben ook uitgebreide bedrijfsdocumenten en digitale opslagmedia veiliggesteld. 🔎 Het onderzoek gaat op verzoek van het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main verder. #Financiëlecriminaliteit #Sancties #Embargo  Read More