ECLI:NL:RBAMS:2025:1860 Rechtbank Amsterdam, 18-03-2025, 13/020238-24

Witwassen
31 maart 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van € 45.685,- aan contante stortingen en € 5.000,- aangetroffen in zijn woning.Read More

> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA in Amsterdam! | 🫱🏻‍🫲🏻,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2025:1860 Rechtbank Amsterdam, 18-03-2025, 13/020238-24

Related Posts

Aanklacht dreigt voor verdachten van verduistering miljoenen bij voedselinkoop Oekraïens leger

ECLI:NL:OGEAC:2024:217 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13-09-2024, 555.00038/24

ECLI:NL:RBGEL:2024:8114 Rechtbank Gelderland, 05-11-2024, 05.241349.21