Al stelt justitie dat het nog meer crimineel geld kan afpakken als de wetgeving zou worden aangepast. Read More
Related Posts
ECLI:NL:GHSHE:2024:2557 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-07-2024, 20-001296-23
Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, terwijl het feit betrekking heeft op een… BronECLI:NL:GHSHE:2024:2557 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-07-2024, 20-001296-23
Junior CDD analist
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior CDD analist
7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel
…schuldig gemaakt aan wapen- en drugshandel in 2020 en 2021, het maken van amfetamine, witwassen en het hebben van vervalste uitreisdocumenten. “Geen straatdealer, maar iemand… Bron7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel