€Tot €6862,00 per maand bruto fulltimeMag 250417-BRE-001. CCVEssentiële vereistenAantoonbare kennis van en ervaring met de betalingsverkeer/payments-sector (must)Relevante en recente ervaring binnen CDD/KYC-onderzoekDirect inzetbaar en in staat snel zelfstandig aan de slag te gaanRolomschrijvingAls Medior of Senior CDD Screening Analyst ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig analyseren van bedrijfsstructuren en de natuurlijke personen daarachter. Je onderzoekt complexe dossiers en stelt integriteitsrisico’s vast. Indien nodig neem je proactief contact op met klanten voor aanvullende informatie. Je voert je werk uit binnen de geldende wet- en regelgeving, met een focus op risico-inschatting, compliance en het voorkomen van misbruik van financiële producten.KernactiviteitenZelfstandig uitvoeren van complexe CDD-onde Read More
Related Posts
myGwork – LGBTQ+ Business Community zoekt een Legal Counsel – Global Corporate Transaction in Amsterdam
This job is with Kraft Heinz, an inclusive employer and a member of myGwork – the largest global platform for the LGBTQ+ business community. Please… BronmyGwork – LGBTQ+ Business Community zoekt een Legal Counsel – Global Corporate Transaction in Amsterdam
Jobster zoekt een Traineeship Management – Talent in Den Haag
—Dutch Speaking And Writing Proficiency Is Required—Tijdens jouw studie heb jij regelmatig het gevoel gehad nét iets sneller en ambitieuzer te zijn dan de rest.… BronJobster zoekt een Traineeship Management – Talent in Den Haag
Jobster zoekt een Traineeship Financial Crime – Talent in Den Haag
and writing proficiency is required>Durf jij de strijd tegen financiële misdaad aan?Financiële criminaliteit vormt een grote bedreiging voor onze samenleving. In de Nederlandse drugsindustrie alleen… BronJobster zoekt een Traineeship Financial Crime – Talent in Den Haag