Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Jobylon zoekt een Finance & Reporting Officer in Bergen op Zoom
Wij zijn VoltH2, bestaan vanaf 2020, aangenaam kennis te maken. Wij zetten ons in voor een groenere wereld. Samen werken we hard aan de ontwikkeling… BronJobylon zoekt een Finance & Reporting Officer in Bergen op Zoom
Jobylon zoekt een Compliance Officer – International Sanctions in Nieuw-Vennep
Lay the groundwork for tomorrow with Kubota!Since 1890, Kubota has evolved in a unique way worldwide. With a strong will to solve problems in food,… BronJobylon zoekt een Compliance Officer – International Sanctions in Nieuw-Vennep
BNY zoekt een Director, Client Executive – Client Coverage Asset Owners in Amsterdam
Job DescriptionAt BNY, our culture empowers you to grow and succeed. As a leading global financial services company at the center of the world’s financial… BronBNY zoekt een Director, Client Executive – Client Coverage Asset Owners in Amsterdam