Finance Club l Part of Projective Group zoekt een Senior FEC Analyst High Risk Customers in Utrecht

Het Higher Risk Customers (HRC) domein binnen de Nederlandse Grootbank is een speciale afdeling die zich focust op klanten met een hoog tot zeer hoog risico-element. Om deze hoge risico-elementen adequaat te adresseren, te mitigeren of eventueel te elimineren, zoeken wij Senior FEC Officers met specifieke kennis en ervaring op dit gebied.BeschrijvingDe HRC afdeling is in het leven geroepen om de diverse hoog risicosignalen binnen het klantenbestand van deze Nederlandse Grootbank met het juiste specialisme aan te pakken om zodoende te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wwft. Deze risico’s zijn van dusdanige aard, complexiteit en/of omvang dat dit buiten het gewone domein van CDD valt waarvoor specifieke kennis, ervaring en kunde vereist is. Het betreffen zowel natuurlijke personen als zakelijke (rechts)vormen waarbij één of meer risico’s spelen op genoemde gebieden. Vanwege deze bijzondere risico’s is hiervoor een separaat onderdeel opgezet binnen  Read More