…celstraffen krijgen voor btw-fraude en witwassen . Al geeft de familie zelf iemand anders de schuld.Patrick Lefelon… Read More
Related Posts
Braziliaans oud-president Collor gevangenis in wegens corruptie en witwassen
Het hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Fernando Collor de Mello onmiddellijk zijn openstaande gevangenisstraf voor corruptie moet uitzitten. Read More
OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending · Accountancy Vanmorgen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.… BronOM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending · Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23
Veroordeling voor grootschalige oplichting (en witwassen), waarvan tientallen personen de dupe zijn geworden. De verdachte deed zich voor als een bonafide handelaar in cryptovaluta en… BronECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23