Mpiece hiring Senior CDD Analist (m/v) in Eindhoven Area

Voor onze klant in Eindhoven (bank) zoeken wij een Senior Analist KYC CDD (m/v). Jouw rol• Zorgvuldig klantonderzoek naar mogelijke integriteitsrisico’s zoalswitwassen, corruptie of het financieren van criminele organisaties.• Herleiden van vermogensstromen.• Belangen van de bank en de klant zorgvuldig afwegen.• Controle of dossiers binnen de afdeling steeds actueel en compleet zijn.• Verzamelen van informatie door middel van desk research en contact met de klant.• Onderzoeken, analyseren en beoordelen van mogelijke risico’s en een compleet beeldmaken van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven.• Je maakt onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparrenvanzelfsprekend is.Jouw kwaliteiten• Je bent een echte specialist op het gebied van Wwft en weet alles van klantintegriteit.• Je vindt het  Read More