ECLI:NL:OGHACMB:2025:88 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18-03-2025, H-195/23

…personen aangehouden. Daaronder zijn meerdere personen die worden verdacht van het witwassen van criminele gelden en valsheid in geschrifte.Justitie is van plan om miljoenen euro’s… BronOM meldt nieuwe aanhoudingen in internationaal ondermijningsonderzoek

De rechtbank in Haarlem veroordeelde maandag de 38-jarige Amsterdammer I.V. tot een gevangenisstraf van vier jaar, onder meer voor de import van een partij van… BronVier jaar celstraf voor invoer 104 kilo coke en witwassen, ex-Zaandammer had ’contact met drugskartels’

De verdachte wordt vrijgesproken van medeplegen van valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven.Read… BronECLI:NL:RBOVE:2025:2593 Rechtbank Overijssel, 28-04-2025, 84.110114.22 (P)