De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft weer een nieuwe boete opgeleverd. Ditmaal niet voor een bank, maar voor een verzekeraar. De vastgoed- en hypotheektak van Achmea kreeg boetes van bij elkaar 1,7 miljoen euro vanwege het onvoldoende naleven van de anti-witwaswet. De geldstraffen zijn onderdeel van een schikking, zo maakten toezichthouder Autoriteit… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:2649 Rechtbank Amsterdam, 23-04-2025, 13/253080-21 (Zaak A); 13/212539-22 (Zaak B) en 13/329273-22 (Zaak C)
Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaren en 8 maanden voor de voortgezette handeling van het medeplegen van uitlokking van een poging tot… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2649 Rechtbank Amsterdam, 23-04-2025, 13/253080-21 (Zaak A); 13/212539-22 (Zaak B) en 13/329273-22 (Zaak C)
ECLI:NL:GHAMS:2025:1149 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000288-23
Onderzoek Chakwo I. Bewezenverklaring medeplegen vervoeren en aanwezig hebben 1.860 kilogram cocaïne en witwassen van € 39.700,00. Vrijspraak medeplegen aanwezig hebben 68 kilogram cocaïne. Hof… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1149 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000288-23
ECLI:NL:RBNNE:2025:1604 Rechtbank Noord-Nederland, 29-04-2025, 18.008368.22
Verdachte wordt vrijgesproken van het voorhanden hebben van vuurwapensledes en munitie (feit 5) en ontslagen van alle rechtsvervolging voor het witwassen van een geldbedrag uit… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1604 Rechtbank Noord-Nederland, 29-04-2025, 18.008368.22