AMLCentre

AMLCentre | “Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Onze publieke partners zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU), toezichthouders, de FIOD en overige bijzondere opsporingsdiensten. Onze private samenwerkingspartners zijn onder andere banken, accountantskantoren en notarissen. Deze partijen bundelen hier hun krachten om bij te dragen aan de bestrijding van witwassen ter bescherming van de integriteit van het financiële stelsel. Zo levert het AMLC een bijdrage aan het formuleren van nieuwe witwastypologieën, worden fenomeenbeschrijvingen opgesteld, projecten gedraaid, grote witwasonderzoeken opgestart, wordt een unieke datapositie opgebouwd en beheerd, etc. Dit alles in verbinding met onze samenwerkingspartners. Het AMLC werkt themagericht en projectmatig in de uitvoering. De ankers hiervoor zijn data en kennis die als een rode draad door het werk heen lopen. Het fundament van het AMLC zijn onze medewerkers, die zich iedere dag volop inzetten om het witwassen te bestrijden. Er werken nu zo’n 35 medewerkers afkomstig uit allerlei organisaties. De meesten zijn nu in dienst bij de FIOD. Sommigen zijn gedetacheerd.” Bron; AMLCentre