FEC- Financieel Expertise Centrum
FEC- Financieel Expertise Centrum
Doel | De FEC-samenwerking heeft als doel om de integriteit van de financiële sector te versterken en daarmee om de illegale geldstromen in en door Nederland terug te dringen. Het FEC beoogt financieel economische criminaliteit en ander niet‑integer gedrag in de financiële sector tegen te gaan.
Missie | De missie van het FEC is om de versterking van het financiële stelsel te realiseren door informatie, kennis en vaardigheden met elkaar te delen en uit te wisselen. Dit gebeurt tussen publieke partijen en van daaruit ook met de poortwachters in de publiek private samenwerking.
Het FEC heeft de volgende drie kerntaken:
- Structurele informatie-uitwisseling
- Kennisdelen via een kenniscentrum, en
- Het gezamenlijk uitvoeren van programma’s, projecten en taskforces.
FEC-partners en waarnemers | Binnen het FEC werken de publieke autoriteiten, ‘partners’, samen op basis van hun eigen (wettelijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor zover gerelateerd aan de integriteit van de financiële sector. Het FEC bestaat uit de volgende zeven partners:
- De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- De Belastingdienst
- De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)
- De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL)
- De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)
- Het Openbaar Ministerie (OM)
- De Nationale Politie
Als waarnemers zijn de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie bij het FEC betrokken.
Private partijen |Vanuit de private sector wordt binnen het FEC samengewerkt met de volgende partijen:
- ABN Amro
- ING
- NVB. als vertegenwoordiger van de banken
- Rabobank en
- De Volksbank.