RT by @EBA_News: 📢 Are you a stakeholder active in the fields of payments, e-money, electronic money tokens and the provision of #CryptoAsset…TOEZICHT21 februari 2025door @ESMAComms
TonyBet aangesproken op Engelstalige klantenservice TOEZICHT19 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: LEO, RMTFinancial, QW Limited QW Limited h.o.d.n. QuantumWins, NexusBit Exchange, TWC Group TWC Group h.o.d.n. Pioneer Markets Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT18 februari 2025door @AutoriteitFM
Positief effect nieuwe regels spelersbescherming: spelers verliezen minder hoge bedragen TOEZICHT14 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Waarschuwing voor VriendenLoterij voor ongepaste reclame TOEZICHT13 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: StarUnionFX CryptoAllstars Binance Center AI Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: … #CheckJeAanbieder TOEZICHT7 februari 2025door @AutoriteitFM
Kansspelautoriteit spreekt aanbieders aan op uitvoering draagkrachttoetsen zorgplicht TOEZICHT4 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld 2025TOEZICHT31 januari 2025door dnb.nl
Aanwijzing aan Stichting Pensioenfonds PostNL wegens overdragen van vermogen aan werkgever in strijd met wettelijke voorwaardenTOEZICHT30 januari 2025door DNB_NL
Geen kogels maar sancties: hoe de financiële sector een onmisbare schakel werd in de internationale diplomatieTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
Boete voor de Volksbank N.V. vanwege niet beheerste bedrijfsuitoefeningTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
Boete voor de Volksbank N.V. wegens gebrekkige anti-witwascontrolesTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
30 januari 2025 Rubriek van de website van de Nationale Bank van België (‘NBB’) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualiseringTOEZICHT30 januari 2025door nbb.be
Accountants moeten specifieker en diepgaander controleren op frauderisico’s TOEZICHT30 januari 2025door afm.nl
⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Botvero L.L.C-Fz Fibofest Sblockstreams 🔍 Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: TOEZICHT29 januari 2025door @AutoriteitFM
Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?TOEZICHT28 januari 202530 januari 2025door bureauft.nl
De AFM waarschuwt consumenten voor de heer F.W. Brugman. Brugman is illegaal actief als vermogensbeheerder, heeft geen AFM-vergunning en is daarmee in overtreding van de wet. Consumenten met vragen kunnen bellen met ons Meldpunt Financiële Markten 0800-5400 540 (gratis). TOEZICHT23 januari 2025door @AutoriteitFM
Kansspelautoriteit brengt risicovol gokgedrag in kaart met onderzoek Markers of Risk TOEZICHT20 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Speech Michel Groothuizen Annual Gambling Industry Event TOEZICHT17 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Nieuwe instructie voor het melden van (betaal)fraude en oplichting door bankenTOEZICHT17 januari 2025door dnb.nl
Tweemaal €34.000 boete voor ‘affiliates’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest Boete G.J. Stroo: https://t.co/XIEUZHkUSb Boete M. Plat: https://t.co/h4xpkdHaqs https://t.co/SJK4QcDPK5 TOEZICHT17 januari 2025door @AutoriteitFM
Tweemaal €34.000 boete voor ‘affiliates’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest Boete G.J. Stroo: https://t.co/XIEUZHkUSb Boete M. Plat: https://t.co/h4xpkdHaqs https://t.co/SJK4QcDPK5 TOEZICHT17 januari 2025door @AutoriteitFM
€ 34.000 boete voor ‘affiliate’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT17 januari 2025door afm.nl
€ 34.000 boete voor ‘affiliate’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT17 januari 2025door afm.nl
Pilotproject Steunpunt Gokschade Amsterdam gefinancierd vanuit Verslavingspreventiefonds TOEZICHT16 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Nieuwe instructie voor het melden van (betaal)fraude en oplichtingTOEZICHT15 januari 202517 januari 2025door dnb.nl
Boete flatexDEGIRO Bank AG wegens overtreden transactierapportageverplichting TOEZICHT13 januari 202516 januari 2025door afm.nl
⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: TrustRevision Management Ltd 🔍 Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: https://t.co/W0xoSKRF57 #checkjeaanbieder https://t.co/MBJMXsgzVP TOEZICHT13 januari 2025door @AutoriteitFM
10 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan b4MKB administratiekantoorTOEZICHT13 januari 2025door bureauft.nl
2/2 Tether-Global Ltd WeberAsset Limited Guru4Invest AGLcapitals Coinwab Prime Signal Finance (PSF) 🔍 Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: https://t.co/W0xoSKR7fz #checkjeaanbieder https://t.co/dF34BxEpzy TOEZICHT10 januari 2025door @AutoriteitFM
The #EBA publishes final Guidelines on management of 🌱 (#ESG) risks. 💡They contribute towards ensuring safety + soundness of institutions as ESG risks intensify Get the full picture here: https://t.co/xg4golObrB https://t.co/J7bGMD1d1GTOEZICHT10 januari 2025door @EBA_News
#EBA publishes Consultation Paper on draft RTS to specify technical elements necessary for institutions to calculate & aggregate crypto-asset exposures regarding prudential treatment of such exposures📊 Public hearing: 04.03; submit comments: 08.04. https://t.co/h3qZBjLyAc https://t.co/3QP6YvY9PgTOEZICHT9 januari 2025door @EBA_News
Toezichtagenda 2025: focus op jeugd, zorgplicht, illegalen en reclame TOEZICHT9 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Ksa legt organisator van illegale bingo’s last onder dwangsom op TOEZICHT7 januari 20259 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Saxo Bank krijgt boetes van in totaal €1,6 mln voor gebrekkige vermogensscheiding en onzorgvuldige klantbehandeling TOEZICHT7 januari 2025door afm.nl
Vanaf 2025 maakt de Kansspelautoriteit geen gebruik meer van X. Volg ons daarom op Facebook, InstagrTOEZICHT6 januari 2025door @Ksa_Nederland
DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken december 2024TOEZICHT6 januari 20257 januari 2025door dnb.nl
Boete van 1 miljoen voor illegale aanbieder Alimaniere TOEZICHT6 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Per 1 januari hanteert de Kansspelautoriteit een nieuw algemeen boetebeleid. Lees verder: https://t.TOEZICHT2 januari 2025door @Ksa_Nederland
⚠️Let op! Waarschuwing: de AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Dragon Trade h.o.d.n. DRG-T: https://t.co/d9fIA9Aapm SGPMX Puls (kloon): https://t.co/66RawEeSud Glotcapitals: https://t.co/IfFNurHFg9 https://t.co/27qddYraYr TOEZICHT24 december 2024door @AutoriteitFM
⚠️Let op! Waarschuwing: de AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Chartmainoptions Global Pty Ltd: https://t.co/KImex32QIf Platinum Stock: https://t.co/h2Sw7dawXY https://t.co/0mjyuv2NXE TOEZICHT24 december 2024door @AutoriteitFM
Vergunning ingetrokken van Fidelis Financiële Diensten TOEZICHT23 december 202427 december 2024door afm.nl
