Commercial pro investments trading services LLC Apex Group Ltd h.o.d.n. Apex Europe Limited 2BFX Trading (clone van 2B Trading B.V.) Ikonmarkets Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: TOEZICHT2 april 2025door @AutoriteitFM
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Norfolks Group RiseprofitFx BitprimeFx Nordenex Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT28 maart 2025door @AutoriteitFM
EBA identifies payment fraud, indebtedness and de-risking as key issues affecting consumers in the EU TOEZICHT27 maart 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
Kansspelautoriteit spreekt Lucky 7 Casino aan op onbereikbaarheid klantenservice TOEZICHT27 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
The EBA responds to the European Commission’s partial rejection of its technical standards on authorisation for issuers of asset-referenced tokens TOEZICHT27 maart 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
The EBA consults on new rules related to the anti- money laundering and countering the financing of terrorism package TOEZICHT27 maart 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
EBA identifies payment fraud, indebtedness and unwarranted de-risking as key issues affecting consumers in the EU TOEZICHT27 maart 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
Notaris wegens niet afwikkelen nalatenschap uit ambt gezetTOEZICHT25 maart 202527 maart 2025door bureauft.nl
Kansspelautoriteit zet speler centraal in jaarverslag, de plannen voor 2025 en verder TOEZICHT24 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
18 maart 2025 Circulaire NBB_2025_04 / Periodieke vragenlijsten met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorismeTOEZICHT21 maart 2025door nbb.be
Kansspelautoriteit handhaaft op promotie illegaal aanbod via nieuwsbladen TOEZICHT20 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Tether-Group Ltd Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT18 maart 2025door @AutoriteitFM
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Heliususdc – afm.nl/nl-nl/consumen… EliteTradeFxt – afm.nl/nl-nl/consumen… Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT13 maart 2025door @AutoriteitFM
Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheidTOEZICHT13 maart 2025door bureauft.nl
25 jaar boetes en dwangsommen: de rol van handhaving in goed financieel toezichtTOEZICHT11 maart 2025door DNB_NL
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingenTOEZICHT11 maart 202513 maart 2025door bureauft.nl
Onderzoek Analyse Master: geen overtredingen vergunninghouders, wel zorgen over platform TOEZICHT11 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
Tienduizenden euro’s aangetroffen bij illegale pokertoernooien TOEZICHT10 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
Be our next trainee! 🚀 The #EBA is recruiting trainees for the Conduct, Payments and Consumers (COPAC) Unit. The COPAC Unit protects consumers against harm arising from misconduct of firms + works to make retail payments more secure + innovative.TOEZICHT6 maart 2025door @EBA_News
Boete van €900.000 voor Sarah Eternal S.R.L. voor illegaal aanbieden online kansspelen TOEZICHT6 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
Benoeming bestuursledenBFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFTTOEZICHT3 maart 2025door bureauft.nl
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: ProFocus Capital Ltd Tofro Exchange ArbitrageXcel Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT28 februari 2025door @AutoriteitFM
Kansspelautoriteit publiceert Trendanalyse matchfixing 2024 TOEZICHT27 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Vergunning terecht geweigerd na integriteitstoets Maltese kansspelaanbieder TOEZICHT26 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
RT by @EBA_News: 📢 Are you a stakeholder active in the fields of payments, e-money, electronic money tokens and the provision of #CryptoAssets? 🗣️ Workshop Interplay #MiCA—#PSD2 📝 Authorisation, capital and own funds, safeguarding 🗓️ 12 March ⏰ Deadline: 28 February europa.eu/!X6JnppTOEZICHT24 februari 2025door @ESMAComms
RT by @EBA_News: 📢 Are you a stakeholder active in the fields of payments, e-money, electronic money tokens and the provision of #CryptoAsset…TOEZICHT21 februari 2025door @ESMAComms
TonyBet aangesproken op Engelstalige klantenservice TOEZICHT19 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: LEO, RMTFinancial, QW Limited QW Limited h.o.d.n. QuantumWins, NexusBit Exchange, TWC Group TWC Group h.o.d.n. Pioneer Markets Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT18 februari 2025door @AutoriteitFM
Positief effect nieuwe regels spelersbescherming: spelers verliezen minder hoge bedragen TOEZICHT14 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Waarschuwing voor VriendenLoterij voor ongepaste reclame TOEZICHT13 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: StarUnionFX CryptoAllstars Binance Center AI Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: … #CheckJeAanbieder TOEZICHT7 februari 2025door @AutoriteitFM
Kansspelautoriteit spreekt aanbieders aan op uitvoering draagkrachttoetsen zorgplicht TOEZICHT4 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld 2025TOEZICHT31 januari 2025door dnb.nl
Aanwijzing aan Stichting Pensioenfonds PostNL wegens overdragen van vermogen aan werkgever in strijd met wettelijke voorwaardenTOEZICHT30 januari 2025door DNB_NL
Geen kogels maar sancties: hoe de financiële sector een onmisbare schakel werd in de internationale diplomatieTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
Boete voor de Volksbank N.V. vanwege niet beheerste bedrijfsuitoefeningTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
Boete voor de Volksbank N.V. wegens gebrekkige anti-witwascontrolesTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
30 januari 2025 Rubriek van de website van de Nationale Bank van België (‘NBB’) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualiseringTOEZICHT30 januari 2025door nbb.be
Accountants moeten specifieker en diepgaander controleren op frauderisico’s TOEZICHT30 januari 2025door afm.nl
