Aanwijzing voor trustkantoor CIS Management B.V. vanwege ernstige tekortkomingen in de SIRATOEZICHT26 juli 2024door dnb.nl
Vendigital LTD / VenDigital Limited / Vendigital Association / Digital Ventures (clone of an Introducer Appointed Representative)TOEZICHT25 juli 2024door FCA
Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratieTOEZICHT24 juli 2024door bureauft.nl
@EBA_News: ☕ Grab yourself a coffee, put your feet up and read the latest edition of the AML/CFT Newsletter, which is out now! Follow this link for all the details! ➡ europa.eu/!VHgjMx 📩 Don’t want to miss out in future? Subscribe here: europa.eu/!Yr6W7yTOEZICHT24 juli 202424 oktober 2024door @EBA_News
Market Makers / market-mkrs.com / marketmakers.cc (Clone of Previously FCA Authorised Appointed Representative)TOEZICHT23 juli 2024door FCA
EME Capital LLP / EME Finance / Emerging Markets / Emerging Markets Equity / Emerging Markets Global / EME Trusted Wealth (clones of an FCA authorised firm and an FCA recognised Fund) (clone of FCA authorised firm)TOEZICHT23 juli 2024door FCA
@Ksa_Nederland: De Ksa heeft voor het eerst een voornemen van een aanwijzing tot heenzending van een medebeleidsbepaler opgelegd aan een van haar vergunninghouders. De betreffende persoon kwam niet door de betrouwbaarheidstoets van de Ksa heen en is inmiddels ontslagen.TOEZICHT23 juli 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft een waarschuwing uitgedeeld aan één van haar online vergunninghouders voor overtreding van het verbod op ongerichte reclame. In een tv-reclame was een voetballer in een t-shirt met de naam van een online aanbieder te zien.TOEZICHT22 juli 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
