Financial Consultants and Management Ltd (clone of an FCA authorised firm)TOEZICHT4 juni 202424 oktober 2024door FCA
Acal Capital / acal-capital.co.uk (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT4 juni 202424 oktober 2024door FCA
@FIOD: RT by @AutoriteitFM: Na meldingen van banken en een aangifte van @AutoriteitFM, startten we een onderzoek naar 2 mannen (55 en 51), op verdenking van gebruiken van investeringen in tokens voor persoonlijk gewin. @FP_OM leidt het onderzoek naar witwassen en oplichting. bit.ly/4aM9WVgTOEZICHT4 juni 202424 oktober 2024door @FIOD
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze ondernemingen⚠️ KOT afm.nl/nl-nl/consumen… Trend Sync Pips afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT4 juni 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@EUCouncil: RT by @EBA_News: ???? The EU is stepping up its fight against money laundering and the financing of terrorism with the new anti-money laundering authority #AMLA. Find out more about the new agency’s tasks ⬇️ ???? europa.eu/!8VqCFqTOEZICHT4 juni 202424 oktober 2024door @EUCouncil
@Ksa_Nederland: Vandaag publiceert de Kansspelautoriteit de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen. De Ksa zet hiermee een grote stap richting het realiseren van een veiliger online kansspelmarkt. Lees meer: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ju…TOEZICHT3 juni 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Jonny’s Trading Academy (www.jonnystradingacademy.com/get-started)TOEZICHT30 mei 202424 oktober 2024door FCA
Royementen van hypotheken vallen ook onder de eindverantwoordelijkheid van notarisTOEZICHT30 mei 2024door bureauft.nl
