@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze ondernemingen ⚠️ Exitos Trade: afm.nl/nl-nl/consumen… InvoTrade: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT28 mei 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@DNB_NL: Nemen #banken wel genoeg maatregelen om discriminatie tegen te gaan wanneer ze klanten controleren op #witwassen en terrorismefinanciering? We zochten het uit. dnb.nl/algemeen-nieuw…TOEZICHT27 mei 202424 oktober 2024door @DNB_NL
@EBA_News: ????Out now????#EBA report on virtual IBANs It observes: ↔️different practices in issuing them due to lack of common application of EU financial services law ????benefits & challenges ⚠️#AML CFT risks ????europa.eu/!jfwnDTTOEZICHT24 mei 202424 oktober 2024door @EBA_News
International Financial Claims and Compensation Authority (IFCCA) / ifcca.orgTOEZICHT24 mei 2024door FCA
FCA fines HSBC £6.2 million over treatment of customers in financial difficultyTOEZICHT23 mei 2024door FCA
