Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in NederlandTOEZICHT30 oktober 2024door dnb.nl
Consolidated Sanctions Report: belangrijke stap in toezichtconvergentie TOEZICHT29 oktober 20241 november 2024door afm.nl
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-registerTOEZICHT23 oktober 2024door bureauft.nl
@Ksa_Nederland: De Ksa legt Winbet N.V. een last onder dwangsom op voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Als de partij de overtreding niet staakt en gestaakt houdt, krijgt zij een dwangsom opgelegd. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ok…TOEZICHT22 oktober 202428 oktober 2024door @Ksa_Nederland
17 oktober 2024 Rubriek van de website van de Nationale Bank van België (‘NBB’) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualiseringTOEZICHT17 oktober 2024door nbb.be
@Ksa_Nederland: De Ksa legt BlockDance een last onder dwangsom op voor het aanbieden van onvergunde kansspelen. Als de partij de overtreding niet staakt en gestaakt houdt, krijgt zij een dwangsom opgelegd. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ok…TOEZICHT17 oktober 202428 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: 🚨The #EBA has published Guidelines on redemption plans under the #Markets in Crypto-Asset #regulation. Check them out here 👇🏽 europa.eu/!MHtggNTOEZICHT15 oktober 202428 oktober 2024door @EBA_News
@Ksa_Nederland: Vandaag publiceert de Ksa zowel haar jaarlijkse Marktscan als de Monitoringsrapportage najaar 2024. Voorzitter Michel Groothuizen geeft in zijn meest recente blog zijn visie op de ontwikkeling van de markt: kansspelautoriteit.nl/over-ons/bestu…TOEZICHT10 oktober 202428 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@DNB_NL: @fries6480 @MichaelvdBurg2 Beste Trees, banken kunnen vragen stellen aan hun klanten om witwassen te bestrijden maar ook vanuit hun zorgplicht om fraude te voorkomen. DNB heeft als toezichthouder zelf geen klanten en stelt dus geen vragen aan u. Uw bank kan u uitleggen waarom zij bepaalde vragen stellen.TOEZICHT9 oktober 202428 oktober 2024door @DNB_NL
@AutoriteitFM: ⚠️Let op! Waarschuwing: de AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Trade Folder, TMT Trades & DHJ Real Estate Company Ltd.⚠️ Trade Folder – afm.nl/nl-nl/consumen… TMT Trades – afm.nl/nl-nl/consumen… DHJ Real Estate Company Ltd – afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT8 oktober 202428 oktober 2024door @AutoriteitFM
Aanwijzing voor Amicorp Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek en het niet beschikken over een effectieve compliancefunctieTOEZICHT1 oktober 2024door dnb.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze onderneming⚠️ Hamilar Capital – TOEZICHT26 september 202428 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze onderneming⚠️ PSI-Markets / TBC International Markets TOEZICHT26 september 202428 oktober 2024door @AutoriteitFM
@Ksa_Nederland: Afgelopen zondag publiceerde Follow the Money een podcastinterview met Ksa-voorzitter Michel Groothuizen over zijn rol als bestuursvoorzitter van de Ksa, en met name onze uitdagingen bij het bestrijden van illegale partijen.TOEZICHT24 september 202427 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: De Ksa heeft de eigenaar van social media account Luxurybingods een last onder dwangsom opgelegd voor het organiseren van en reclame maken voor bingo’s zonder vergunning. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/se…TOEZICHT23 september 202427 oktober 2024door @Ksa_Nederland
OPBAS finds improvements needed amongst anti-money laundering supervisorsTOEZICHT23 september 2024door FCA
AFM volledig in gelijk gesteld in tuchtzaak over controle jaarrekening accountantsorganisatie Accon TOEZICHT19 september 2024door afm.nl
€544.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT19 september 20241 oktober 2024door afm.nl
€256.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT19 september 20241 oktober 2024door afm.nl
@ESMAComms: RT by @AutoriteitFM: #ESMA receives complaints from victims of fraud which include: 📄 fake documents🇪🇺 statements or certificates with our logo✍️ fake signatures of ESMA employees📞 calls/WhatsApp/SMS texts from so-called ESMA employersOpen your eyes 👀 It’s not us!🛡️TOEZICHT19 september 202427 oktober 2024door @ESMAComms
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze onderneming⚠️ SFMCapitals –TOEZICHT19 september 202427 oktober 2024door @AutoriteitFM
