finanfne.com (Clone of previously authorised Appointed Representative)TOEZICHT19 januari 2024door FCA
Scott Scope Country / scottscopecountry.com (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT19 januari 2024door FCA
Boete voor trustkantoor Intertrust (Netherlands) wegens onvoldoende cliëntenonderzoekTOEZICHT18 januari 2024door dnb.nl
CoinJarmax / coinjarmax.com (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT17 januari 202423 oktober 2024door fca.org.uk
Heptagon Investments / heptagoninvestments.com (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT17 januari 2024door FCA
Citibank / Morgan Stanley Bond (Clone of Various FCA Authorised Firms)TOEZICHT16 januari 2024door FCA
@Ksa_Nederland: Naar aanleiding van een signaal over mogelijke matchfixingrisico’s startte de Kansspelautoriteit een marktbreed onderzoek. Kansspelaanbieders die weddenschappen op sportwedstrijden aanbieden mogen dat niet voor zomaar iedere wedstrijd doen. Lees verder:TOEZICHT16 januari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs). 🏹Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factorsTOEZICHT16 januari 202423 oktober 2024door @EBA_News
