WestpacInt’l / Westpacint Bank/ westpacint.com (clone of FCA authorised firm)TOEZICHT27 december 2023door FCA
WestpacInt’l / Westpacint Bank/ westpacint.com ( Clone of FCA authorised firm) (clone of FCA authorised firm)TOEZICHT27 december 202323 oktober 2024door FCA
22 december 2023 Rubriek van de website van de Bank over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualiseringTOEZICHT22 december 2023door nbb.be
@Ksa_Nederland: Toezichthouden kan niet alleen vanachter een bureau. Daarom bezoekt de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit periodiek kansspelaanbieders in het land, om een beeld te krijgen van het kansspelbeleid in de praktijk. Recent bezochten ze twee speelhallen in Dordrecht. 1/3TOEZICHT22 december 202323 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: René Jansen en Bernadette van Buchem bezochten @FairPlayCasino en Casino Jackpot in Dordrecht. Met het bezoek wilde de raad van bestuur meer gevoel krijgen bij de dagelijkse praktijk van registratie- en Crukscontroles die aanbieders bij entree moeten uitvoeren. 2/3TOEZICHT22 december 202323 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: @FairPlayCasino Ze werden rondgeleid in de vestigingen en kregen een inkijkje in de systemen voor de Crukscontroles. Er werden goede gesprekken gevoerd over Cruks en evt. aandachtspunten rond het systeem, die meegenomen kunnen worden bij de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand in 2024. 3/3TOEZICHT22 december 202323 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: 📝 The #EBA is now conducting a public consultation on Guidelines to establish a shared understanding among payment service providers (PSPs), crypto-asset service providers (CASPs), and supervisors regarding compliance steps. 🔗TOEZICHT21 december 202323 oktober 2024door @EBA_News
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft haar vernieuwde Beleidsregels verantwoord spelen ter consultatie voorgelegd aan verschillende belanghebbenden.TOEZICHT21 december 202323 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt voor de volgende ondernemingen, dit zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ Cryptoexchangetrade: UOP Capital: Oil Pro Profit PTE LTD: Absolutecoinmarkets:TOEZICHT20 december 202323 oktober 2024door @AutoriteitFM
Financial Trading Strategies Limited/ Tramline traders / www.tramlinetraders.comTOEZICHT19 december 2023door FCA
