@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van InvexPlus en Central Plus Finance. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boiler rooms. ⚠️ #InvexPlus: #CentralPlusFinance:TOEZICHT12 december 202322 oktober 2024door @AutoriteitFM
De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.TOEZICHT12 december 2023door bureauft.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft een nieuw handhavingsbeleid voor fysieke illegale kansspelen opgesteld. Met het nieuwe beleid zet de Ksa erop in om meer zichtbaar te zijn in het fysieke domein en worden illegale landgebonden kansspelen steviger aangepakt.TOEZICHT11 december 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@AutoriteitFM: In verband met het nalaten van het tijdig sturen van wettelijk verplichte informatie, en ook het verstrekken onjuiste informatie aan deelnemers, hebben wij aan Pensioenfonds Detailhandel een boete van €136.000 opgelegd.TOEZICHT7 december 202322 oktober 2024door @AutoriteitFM
ITP Corporation / Intelligent Technology Pioneer Corporation / ITP Pro / ITP Club / ITP World / New ITPTOEZICHT5 december 2023door FCA
TDMarkets Limited t/a TD Markets UK Limited, TD Markets / tdmarkets.euTOEZICHT5 december 2023door FCA
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) voert vanaf medio december controles uit bij speelautomatenhallen door het hele land. Daarbij wordt met name gelet op de uitvoering van de zorgplicht.TOEZICHT4 december 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
