27 oktober 2023 De Nationale Bank actualiseert haar sectorale beoordeling van de risico’s op witwassen van geld en financiering van terrorisme in de Belgische financiële instellingen die onder haar toezichtsbevoegdheid vallenTOEZICHT9 november 2023door nbb.be
Ford Money/ www.fordmoneysavers.com (Clone of FCA Authorised firm’s Trading name)TOEZICHT7 november 2023door FCA
Santander Bank Finance/ www.santanderbank-finances.com (Clone of FCA Authorised firm)TOEZICHT7 november 2023door FCA
Firms should strengthen anti-fraud systems and must treat victims of fraud better, review findsTOEZICHT6 november 2023door FCA
