Rabobank zoekt een TM Coverage & Scenario Expert in UtrechtVacatures16 december 202416 december 2024door LinkedIn
OM gaat voormalig bestuurders ABN AMRO niet vervolgenOPENBAAR MINISTERIE18 december 202418 december 2024door om.nl
OM: onvoldoende bewijs verdere strafrechtelijke vervolging HamersOPENBAAR MINISTERIE18 december 202418 december 2024door om.nl
Utrecht – Politie valt binnen in oplichtingszaak; drie aanhoudingenPOLITIE20 december 202420 december 2024door politie.nl
20 December 2024Investigation ‘Cheap Ink’: Three more convicted of €58 million VAT fraud involving office suppliesIn an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Venice (Italy), three more suspects have been convicted of participation in a criminal organisation selling toner cartridges and office supplies at cheap prices, by systematically evading VAT.EPPO20 december 202420 december 2024door eppo.europa.eu
ABN Amro nam 18 miljoen euro in contanten van drugscriminelen aanWitwassen20 december 202420 december 2024door Eric Smit
12 keer trouwen, 12 keer scheiden: opmerkelijk geval van pensioenfraude in OostenrijkFraude20 december 202420 december 2024door nieuwsblad.be
Strukton schikt voor 10 miljoen in Saudische omkopingskwestieCorruptie20 december 202420 december 2024door accountant.nl
Kluizen gelinkt aan Kremlin op ministerie: ‘Dit wisten we niet’ Sancties20 december 202420 december 2024door gld.nl
Driebergen – Politie onderschept miljoenen contant geld op de Nederlandse wegenPOLITIE20 december 202420 december 2024door politie.nl
Prison overcrowding is hitting a crisis point. In 60% of countries, facilities are overflowing, and 1 in 4 nations are grappling with an alarming 150%+ capacity. More in our latest report: UNODC21 december 2024door @UNODC
Tax return preparer sentenced to 30 months in prison for filing false tax returnsBelastingontduiking21 december 2024door irs.gov
Latin America’s most wanted: 58 arrested in INTERPOL fugitive round-upINTERPOL21 december 2024door interpol.int
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangersWitwassen21 december 2024door hln.be
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens legerWitwassen21 december 2024door nieuwsblad.be
Hongarije verleent politiek asiel aan gezochte Poolse oud-viceminister: “Vijandige daad”Corruptie21 december 2024door nieuwsblad.be
Terreuraanslag op kerstmarkt Duitse Maagdenburg, auto rijdt in op…Terrorisme21 december 2024door hln.be
Rechtbank deelt hoofdprijs uit aan drugsbaron Othman El Ballouti: 20 jaar celstraf voor invoer 11…Drugs21 december 2024door nieuwsblad.be
In Dubai opgepakte drugsbaron Othman El Ballouti veroordeeld tot 20 jaar cel en 400.000 euro boeteDrugs21 december 2024door demorgen.be
Former Maury County, Tennessee, Corrections Officer Sentenced forUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 december 2024door justice.gov
Tai Mo Shan to Pay $123 Million for Negligently Misleading Investors About Stability of Terra USDSEC21 december 2024door sec.gov
Drugslab dat in brand vloog zette politie op spoor van drugsbende in grensstreekDrugs20 december 2024door NOS
Sixteen Cardiology Practices to Pay a Total of $17.7M to Resolve FalseUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 2024door justice.gov
Amazon workers in Saudi Arabia say company has failed to compensate many for labor abusesICIJ20 december 2024door @joannaerobin
United States Joins Lawsuit Against Former Executives of Kabbage Inc.US DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 2024door justice.gov
Medicare Advantage Provider Independent Health to Pay Up To $98M toUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 2024door justice.gov
Two California Men Charged in Largest NFT Scheme Prosecuted to DateUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 2024door justice.gov
Jordanian National Pleads Guilty to Explosives Threats and Attack onUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 2024door justice.gov
Schuldeisers zitten Michèl op de hielen: ‘Ik belandde in de cel voor financiële fraude’Fraude20 december 2024door Hendrina de Graaf
Bbeslisnota bij Kamerbrief met 1e beleidsreactie op onderzoek naar implementatie van het Verdrag van AarhusOndermijning20 december 2024door rijksoverheid.nl
Rapid Health Agrees to Pay $8.2M for Allegedly Billing Medicare forUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 2024door justice.gov
🆕 UNODC in 60 seconds, don’t miss the highlights of the week👇🏽 pic.twitter.com/1SrhB95qQz UNODC20 december 2024door @UNODC
Drie verdachten ongeregeldheden Plein ’40-’45 langer vastOPENBAAR MINISTERIE20 december 2024door om.nl
Celstraffen geëist voor wederechtelijke vrijheidsberovingOPENBAAR MINISTERIE20 december 2024door om.nl
VDVI B.V. krijgt AFM-boete van €3 miljoen wegens marktmanipulatie TOEZICHT20 december 2024door afm.nl
From fake art to money laundering: Eurojust’s cross-border investigations in 2024EUROJUST20 december 2024door eurojust.europa.eu
Captain in the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Charged withUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 2024door justice.gov
SEC Files Settled Charges Against Multiple Entities for Failing to Timely File Forms D in Connection With Securities OfferingsSEC20 december 2024door sec.gov
NEWS: Deutsche Bank US subsidiary hit with $4M fine by SEC after late SARs filings AML Peers20 december 2024door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBDHA:2024:21449 Rechtbank Den Haag, 06-12-2024, SGR 24/1557Fraude20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: Canada’s AML watchdog plans scorecard to improve monitoring, sources say AML Peers20 december 2024door Paul O'Donoghue
Antwoorden op Kamervragen over EIA, MIA, VamilBelastingontduiking20 december 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen over EIA, MIA, VamilBelastingontduiking20 december 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief beantwoording Kamervragen over EIA, MIA, VamilBelastingontduiking20 december 2024door rijksoverheid.nl
OM eist jeugddetentie voor betrokkenheid schietincident in HoogkerkOPENBAAR MINISTERIE20 december 2024door om.nl
Drie arrestaties in onderzoek naar grootschalige oplichting en witwassenWitwassen20 december 2024door Roel
Nieuw-Vennep en Hoofddorp – Extra aandacht voor rijden onder invloed tijdens verkeerscontrole in Nieuw-Vennep en HoofddorpPOLITIE20 december 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:21650 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857093-19Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
