14 arrested in hit against money laundering gang in Portugal and Spain EUROPOL19 februari 202519 februari 2025door europol.europa.eu
𝗛𝗼𝗿𝗲𝗰𝗮𝘇𝗮𝗮𝗸 𝗴𝗲𝘀𝗹𝗼𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗮 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗼𝗲𝗸 #𝗕𝗶𝗯𝗼𝗯 De exclusieve horecagelege AMLCentre19 februari 202519 februari 2025door AMLC
Eis: zeven jaar cel voor witwassen miljoenen aan Surinaams goudOPENBAAR MINISTERIE19 februari 202519 februari 2025door om.nl
𝗚𝗿𝗲𝗻𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝗵𝗼𝗲 𝗽𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝘄𝗶𝘁𝘄 AMLCentre20 februari 202520 februari 2025door AMLC
Intelligence Notification: Violent online communities threaten children EUROPOL20 februari 202520 februari 2025door europol.europa.eu
20 February 2025Netherlands: Leaders of international customs fraud ring involving biodiesel imports arrestedThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Rotterdam (Netherlands) has arrested two suspects for their role in a customs fraud scheme involving biodiesel imports, with an estimated damage of over €60 million. They allegedly imported biodiesel of US origin into the EU while falsely declaring its origin.EPPO20 februari 202520 februari 2025door eppo.europa.eu
Parket vordert 62,8 miljoen euro van ex-Optima-topman Jeroen Piqueur terug: “Excessieve vergoeding…Witwassen20 februari 202520 februari 2025door hln.be
Douane onderschept lading cocaïne op drugsgevoelige kaai waar drie uithalers betrapt werdenDrugs19 februari 202520 februari 2025door Jarit Taelman
Cybercriminelen maken 2,5 miljoen euro buit in 2024Cybercrime19 februari 202520 februari 2025door gva.be
Kamerbrief voortgang wijziging Telecommunicatiewet tegen online fraudeCybercrime19 februari 202520 februari 2025door rijksoverheid.nl
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #Lesina #WijMetJullieFIUs22 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
‘McDrives’ voor drugs en ‘Ubers’ met schutters: wat de Brusselse drugswereld leerde van MarseilleWitwassen22 februari 2025door demorgen.be
324 miljard of zeldzame grondstoffen? Zo hengelen Oekraïne en Rusland naar de steun van Trump Sancties22 februari 2025door demorgen.be
VRT NWS DOC: De laatste oerbossen | VRT Canvas | zaterdag 22 februari 2025Corruptie22 februari 2025door demorgen.be
Hoe Trump telkens weer precies doet wat Poetin wil. Nu al 29 keer Sancties21 februari 2025door demorgen.be
Meer militairen en veel meer geld: wat heeft de Europese defensie nodig om Rusland af te schrikken? Sancties21 februari 2025door vrt.be
Man (39) uit Borsbeek verdacht van productie en verkoop van valse bankbiljettenCybercrime21 februari 2025door hln.be
Spaanse politie pakt voortvluchtige hoofdverdachte in grootste Limburgse drugsdossier opDrugs21 februari 2025door hln.be
Schietpartij in centrum Rotterdam | Gewapende overval op winkel, daders nog zoekWitwassen21 februari 2025door rijnmond.nl
Drugsgeweld en weer meer van hetzelfde? Zó counteren we de illegale drugshandelWitwassen21 februari 2025door demorgen.be
Helft van gecontroleerde bestuurders in overtreding tijdens grote controleactie langs E40 in…Witwassen21 februari 2025door vrt.be
Vastgoedmakelaar verdacht van verduistering 5 miljoen euro: ‘Ruim 135 gedupeerden’Witwassen21 februari 2025door omroepwest.nl
Armed Drug Cartel Member Sentenced to Over 20 Years in Prison forUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 februari 2025door justice.gov
Israeli Freight Forwarder Sentenced to Two Years in Prison forUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 februari 2025door justice.gov
NEWS: ThetaRay, Israeli cybersecurity firm, considers stock market listing AML Peers21 februari 2025door Paul O'Donoghue
Vandaag de tweede Plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) onder het tweejarige Mexicaanse voorzitterschap. FIUs21 februari 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
The second FATF Plenary under President @ElisadeAnda has now concluded. Read about the outcomes of the Plenary, including updates to the list of jurisdictions under increased monitoring, on our website: FATF21 februari 2025door @FATFNews
FATF Advances Work Combatting Proliferation Financing, Reaffirms Countermeasures Against IranUS DEPARTMENT OF THE TREASURY21 februari 2025door U.S. Department of the Treasury
Saad Healthcare Agrees to Pay $3M to Settle False Claims ActUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 februari 2025door justice.gov
🚨UNODC in 60s: 🔹Munich: @GhadaFathiWaly calls for global response to organized crime 🔹Haiti: UN UNODC21 februari 2025door @UNODC
First-of-its-kind conference on ‘Fundamental Rights at the Heart of Policing’ EUROPOL21 februari 2025door europol.europa.eu
BREAKING: FATF grey list update – Laos and Nepal added, the Philippines removed AML Peers21 februari 2025door Paul O'Donoghue
Schiedam – €170.000 in beslag genomen bij inval in bedrijfspand SchiedamPOLITIE21 februari 2025door politie.nl
ECLI:NL:RBNHO:2025:1639 Rechtbank Noord-Holland, 13-02-2025, 25-564Drugs21 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:705 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16-298813-23Witwassen21 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
INTERPOL and African Development Bank to cooperate on combating financial crime and corruptionINTERPOL21 februari 2025door interpol.int
21 February 2025Bulgaria: School director caught in the act while receiving a bribeThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Sofia (Bulgaria) is leading an investigation into suspected corruption involving EU funds, following the arrest of a secondary school director caught in the act of receivingEPPO21 februari 2025door eppo.europa.eu
Documenten bij besluit op Woo-verzoek over bestrijden van nationale en internationale terreurTerrorisme21 februari 2025door rijksoverheid.nl
Besluit op Woo-verzoek over bestrijden van nationale en internationale terreurTerrorisme21 februari 2025door rijksoverheid.nl
Man (26) op Sunrise Festival betrapt met 25 XTC-pillen: “Voor eigen gebruik”Drugs21 februari 2025door Ellen Goris
Amsterdam – Man aangehouden na dertien aangiftes van oplichtingPOLITIE21 februari 2025door politie.nl
NEWS: UK and EU meet to discuss sanctions against Russia AML Peers21 februari 2025door Paul O'Donoghue
Nieuwe aanwinst voor de Koninklijke Marechaussee: een Diamond-vliegtuig! ✈️ Dit vliegtuig kan real-tMARECHAUSSEE21 februari 2025door @Marechaussee
Three house searches in German cold case after information from the public EUROPOL21 februari 2025door europol.europa.eu
ECLI:NL:RBMNE:2025:244 Rechtbank Midden-Nederland, 03-02-2025, 11458630Drugs21 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
De FIU Duitsland heeft van 19 tot 21 februari 2025 deelgenomen aan de plenaire zitting van de Financial Action Task Force (FATF) in Parijs. FIUs21 februari 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
NEWS: Canada’s banks join new intelligence-sharing partnership to combat fentanyl trafficking AML Peers21 februari 2025door Paul O'Donoghue
Rusland beschouwt Europa niet als grootmacht, stelt Oost-Europadeskundige Ria LaenenCorruptie21 februari 2025door gva.be
Explosies in drie verschillende bussen ten zuiden van Tel Aviv: “vermoedelijke terroristische… Sancties21 februari 2025door hln.be
Politie houdt controleactie aan station: “Man vluchtte weg en gooide zijn gsm en drie pakjes cocaïne…Drugs21 februari 2025door gva.be
Vrouwen aan de macht in een modern sprookje, Palestijnse gedichten en de Oekraïense hel van…Ondermijning21 februari 2025door vrt.be
Zoektocht naar nieuwe burgemeester: ‘Niet per se op zoek naar iemand die iedereen in Den Haag kent’Ondermijning21 februari 2025door omroepwest.nl
