Drietal steelt voor meer dan ton aan cryptovaluta: OM eist celstraffenOPENBAAR MINISTERIE19 maart 202519 maart 2025door om.nl
From a night shift response officer to bringing down international terrorists, ‘Jess’ reveals the life of a senior investigating officer Terrorisme20 maart 202520 maart 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Zorgautoriteit vermoedt fraude bij failliete huisartsenketen Co-Med, zaak naar OMFraude20 maart 202520 maart 2025door NOS
Kom je bij ons werken? Voor een opsporingsteam in Amsterdam zoeken we een projectleider. Je kunt reageren tot en met 7 april. …FIOD20 maart 202520 maart 2025door FIOD on LinkedIn
20 March 2025Germany: First conviction in EPPO investigation cluster MidasThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Munich (Germany) has secured the first convictions in the EPPO investigation cluster Midas, a large-scale VAT fraud case spanning 17 countries and involving an estimated damage of €195 million.EPPO20 maart 202520 maart 2025door eppo.europa.eu
OLAF hosts Bosnian Prosecutors and Investigators to Strengthen Cooperation on Financial CrimeOLAF20 maart 202520 maart 2025door anti-fraud.ec.europa.eu
Bordeaux of bocht? Wijnfraudeurs verkopen Franse flessen vol Spaanse slobberFraude20 maart 202520 maart 2025door Barnaby Eales
Criminele invloeden in de vastgoedsectorOndermijning20 maart 202520 maart 2025door nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl
Air Combat Command zoekt een Compliance Officer Vliegbasis Leeuwarden in LeeuwardenVacatures20 maart 202520 maart 2025door LinkedIn
24 March 2025Italy: Assets worth over €160 000 frozen in investigation into agricultural funding fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), the judge for preliminary investigations of the Court of Messina issued a freezing order of over €160 000, corresponding to the amount of EU funds obtained.EPPO24 maart 202524 maart 2025door eppo.europa.eu
Honderd demonstranten bij Turks consulaat na arrestatie tegenstander Erdogan Omkoping25 maart 2025door rijnmond.nl
Na publieke verontwaardiging en dagen van protest: kan opgepakte tegenstander van Erdoğan nog…Witwassen25 maart 2025door vrt.be
Terrorist Trabelsi gevangen in juridisch niemandsland. Vrijgesproken…Terrorisme25 maart 2025door vrt.be
Trump heeft Rusland veel te bieden, zelfs zonder een deal over Oekraïne Sancties25 maart 2025door demorgen.be
Pennsylvania Man Pleads Guilty to Child Exploitation CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 maart 2025door justice.gov
Huis met hennepplantage blijkt van raadslid: ‘Dit doet wel wat met me’Drugs24 maart 2025door Omroep Brabant
Roofing Business Owner and Payroll Administrator Sentenced forUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 maart 2025door justice.gov
Defense contractor president pleads guilty to bribery scheme involving $16 million in small business government contractsBelastingontduiking24 maart 2025door irs.gov
Eleven defendants sentenced in connection with Cleveland drug trafficking organizationBelastingontduiking24 maart 2025door irs.gov
Six defendants charged with attempting to steal approximately $80 million in government check fraud schemeBelastingontduiking24 maart 2025door irs.gov
Johnstown woman pleads guilty to trafficking heroin and crackBelastingontduiking24 maart 2025door irs.gov
Arizona brothers plead guilty for roles in conspiracies to fraudulently obtain nearly $109 million in COVID relief fundsBelastingontduiking24 maart 2025door irs.gov
Hollywood Hills man sentenced to nearly three and a half years in federal prison for paying nearly $2.9 million in kickbacks for drug addiction patient referralsBelastingontduiking24 maart 2025door irs.gov
Turtle Creek resident pleads guilty to narcotics trafficking and unlawful possession of firearmBelastingontduiking24 maart 2025door irs.gov
Hialeah tax preparer sentenced to prison for $20 million IRS fraudBelastingontduiking24 maart 2025door irs.gov
Kamerbrief over toestemming voor deelname ambtenaren NCTV en vertegenwoordigers Nationale PolitieCybercrime24 maart 2025door rijksoverheid.nl
Violent extremism undermines peace, security & human rights worldwide. Preventing it means addressin UNODC24 maart 2025door @UNODC
🌍 Vandaag in Riga, de internationale conferentie “Schone Aarde, Schoon Geld: het ontmaskeren van milieucorruptie”. FIUs24 maart 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
NEWS: US confirms beneficial ownership (BOI) rule change – 99% of companies will not have to file AML Peers24 maart 2025door Paul O'Donoghue
Three arrested in North Lincolnshire as part of NCA people smuggling investigation NCA_UK24 maart 2025door cms-user26
ECLI:NL:RBNHO:2025:3139 Rechtbank Noord-Holland, 14-03-2025, 15/240726-24Drugs24 maart 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Gevangenisstraffen en TBS geëist in zaak seksuele uitbuitingOPENBAAR MINISTERIE24 maart 2025door om.nl
🎙️Podcast #ONDERMIJNING afl. 21 In deze aflevering gaan we in gesprek met Teddy van Suchtelen, Lead Analist bij Dienst Regionale …Ondermijning24 maart 2025door Landelijk Programma Ondermijning
The FATF is updating its Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion with practical examples. Hear from experts from the FATF Global Network on how this will make a difference. 📅 Respond to our public consultation on this guidance by 4 April FATF24 maart 2025door @FATFNews
‘Moeten jullie ook een kogelwerend vest aan?’ FIOD/AMLC-collega’s Paul van IJzendoorn en Dorine Stah AMLCentre24 maart 2025door AMLC
ECLI:NL:RBOBR:2025:1650 Rechtbank Oost-Brabant, 13-03-2025, 71/321025-23Drugs24 maart 2025door deeplink.rechtspraak.nl
“The task force will create a leaders’ group to exchange insight and strategy and a working group to SFO_UK24 maart 2025door Serious Fraud Office (UK)
❗Out this week❗ The expertise and reputations of financial and professional service providers are wa FIUs24 maart 2025door @NCA_UKFIU
Strafbeschikking voor werkgever na dodelijk ongeval met palletsOPENBAAR MINISTERIE24 maart 2025door om.nl
To boost financial inclusion, the FATF recently adopted new revised standards to better support a proportionate and risk-based approach. Experts from across the FATF Global Network share why this matters. FATF24 maart 2025door @FATFNews
Trafficking of Human beings and Migrant Smuggling in focus at the 5th EMJNet meetingEUROJUST24 maart 2025door eurojust.europa.eu
RT by @rechtspraaknl: Militair krijgt 8 maanden cel voor drugshandel en wapenbezit rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl24 maart 2025door @RbGelderland
NEWS: Money laundering scandal hits Singapore luxury car market AML Peers24 maart 2025door Paul O'Donoghue
#GDF #Napoli zijn 9 persoonlijke voorlopige maatregelen uitgevoerd tegen evenveel verdachten.FIUs24 maart 2025door Guardia di Finanza (IT)
Woede over arrestatie rivaal van Erdogan blijft aanhouden: opnieuw honderdduizenden mensen op straat…Witwassen24 maart 2025door vrt.be
Vriend van Russen en Chinezen, edelman dankzij Didier Reynders: ‘Hij verkocht niet alleen wapens…Witwassen24 maart 2025door demorgen.be
Spanning in Turkije neemt toe na machtsvertoon ‘autoritaire’ Erdoğan: ‘Het einde is nog niet in…Corruptie24 maart 2025door wnl.tv
Voor de Spaanse premier Sánchez is de herbewapening van Europa thuis maar moeilijk te verkopenTerrorisme24 maart 2025door demorgen.be
ECLI:NL:RBOVE:2025:1529 Rechtbank Overijssel, 24-03-2025, 08.369359.24, 08.289451.21, 08.153342.23, 08.086268.24 (ttz gev.) en 08.195533.18 (vordering TUL) (P)Witwassen24 maart 2025door deeplink.rechtspraak.nl
24 March 2025Estonia: Investigation into WOW Experience Centre leads to eight indictments for €1.6 million subsidy fraud The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Tallinn (Estonia) has brought charges against five individuals and three companies, in connection with financial support for the development of the WOW Experience Centre, and a padel centre, located on the island of Saaremaa.EPPO24 maart 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBOBR:2025:1621 Rechtbank Oost-Brabant, 24-03-2025, 71.049030.23Witwassen24 maart 2025door deeplink.rechtspraak.nl
