Delaware County man convicted at trial of defrauding pandemic relief programs of $8.4 millionBelastingontduiking4 februari 2025door irs.gov
NEWS: Final negotiations start on landmark EU anti-corruption law, statute of limitation could be overhauled AML Peers4 februari 2025door Paul O'Donoghue
Nearly 20,000 live animals seized, 365 suspects arrested in largest-ever wildlife and forestry operationINTERPOL4 februari 20254 februari 2025door interpol.int
‘Nederlanders veroordeeld na witwassen besmeurde biljetten in casino’Witwassen4 februari 20254 februari 2025door Joost
Veenendaal – Anonieme melding leidt naar vermoedelijke drugsdealerPOLITIE4 februari 2025door politie.nl
OM eist 30 maanden cel tegen verdachte die minderjarigen op een pand in Tilburg liet schietenOPENBAAR MINISTERIE4 februari 2025door om.nl
Antwoorden op Kamervragen over de berichten dat criminelen op grote schaal actief zijn in de zorgOndermijning4 februari 20254 februari 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamervragen over de berichten dat criminelen op grote schaal actief zijn in de zorgOndermijning4 februari 2025door rijksoverheid.nl
Antwoorden op Kamervragen over de artikelen ‘Criminele zorgmedewerkers ronselen kwetsbare cliënten voor uithalen cocaïne’ en ‘Drugshandelaren en plofkrakers ‘op grote schaal’ actief in de zorg, kwetsbare patiënten in gevaar’Drugs4 februari 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de artikelen ‘Criminele zorgmedewerkers ronselen kwetsbare cliënten voor uithalen cocaïne’ en ‘Drugshandelaren en plofkrakers ‘op grote schaal’ actief in de zorg, kwetsbare patiënten in gevaar’Drugs4 februari 2025door rijksoverheid.nl
Politie vindt meerdere soorten drugs bij huiszoeking in Borgerhout, vijf personen gearresteerdDrugs4 februari 2025door nelo
Rotterdams college ‘betreurt’ het dat de gemeente jarenlang niets deed met meldingen van mogelijke corruptieCorruptie4 februari 20254 februari 2025door Esther Rosenberg,Joep Dohmen
NEWS: FATF ex-president warns that lax international crypto standards have left ‘significant loopholes’ AML Peers4 februari 2025door Paul O'Donoghue
Unexplained wealth orders (UWOs) aren’t the final step but the starting point. They’re a powerful in SFO_UK4 februari 20254 februari 2025door Serious Fraud Office (UK)
RT door @GDF: Tijdens controles in de haven van Gioia Tauro, in Reggio Calabria, heeft de @GDF, samen metFIUs4 februari 20254 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Trafficking in the fast lane: French-Spanish drug trafficking ring dismantled EUROPOL4 februari 20254 februari 2025door europol.europa.eu
RT by @RechtspraakNL: Tot 8 jaar cel voor grootschalige handel in drugs en voortzetten #Satudarah #uitspraakRechtspraak.nl4 februari 20254 februari 2025door @RbOostBrabant
Kansspelautoriteit spreekt aanbieders aan op uitvoering draagkrachttoetsen zorgplicht TOEZICHT4 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Brute woningovervallen waarvan één met dodelijke afloop: OM eist gevangenisstraffenOPENBAAR MINISTERIE4 februari 2025door om.nl
RT door @GDF: Tijdens controles in de haven van Gioia Tauro, in Reggio Calabria, heeft de @GDF, samen metFIUs4 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Operation Venetic: Man who killed off-duty police officer laundered millions for organised crime group NCA_UK4 februari 2025door cms-user26
RT door @GDF: Er zijn 31 personen gearresteerd voor het faciliteren van illegale immigratie tijdensFIUs4 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
NEWS: Spain’s Banca March fined €605k for ‘serious’ AML violations, lender to appeal AML Peers4 februari 2025door Paul O'Donoghue
Couple convicted of £20m drug importation after Ibiza nightclub arrest NCA_UK4 februari 2025door support-user6
‘Europeanen verdienden miljarden met verkoop olietankers aan Russische schaduwvloot’ Sancties4 februari 2025door nos.nl
🔊 Don’t forget to check out the latest episode of the Suspicious Transaction Report! Host Tom K SFO_UK4 februari 2025door Serious Fraud Office (UK)
Hoe openstaande deur in dorpje Battel leidt tot vondst van 13 miljoen euro aan cocaïne: “Mijn cliënt…Drugs4 februari 2025door hln.be
‘Broer van ontvoerde man was betrokken bij hoogopgelopen drugsconflict’Drugs4 februari 2025door omroepbrabant.nl
Nationale drugscommissaris vraagt regering om Antwerpse bedrijven te ondersteunen in strijd tegen…Corruptie4 februari 2025door vrt.be
Zeven NL’se plofkrakers vallen door mand bij Zwitsers casino: opgepakt met biljetten met antidiefstalverfWitwassen4 februari 2025door onze correspondent
Op 24 en 25 juni 2025 vindt de NAVO-top plaats in het World Forum in Den Haag. De Koninklijke MarechMARECHAUSSEE4 februari 2025door @Marechaussee
ECLI:NL:RBROT:2025:1332 Rechtbank Rotterdam, 04-02-2025, 83/329898-23Fraude4 februari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
LATEST: Deal on ‘strike force’ against organized crime, money laundering prevents US- Canada trade war AML Peers4 februari 2025door Stephen Rae
Wildlife forensics is vital from detecting crimes to prosecuting them. UNODC’s portable DNA labs he UNODC4 februari 2025door @UNODC
OM wil meer mogelijkheden om corrupte ambtenaren te vervolgen. Neelie Kroes ontkomt aan onderzoek over omkoping door Uber Omkoping4 februari 2025door De Groene Amsterdammer
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Luchtservice #Bergredding #WijzijnBijJullieFIUs4 februari 2025door Guardia di Finanza (IT)
2/2 In our latest annual report, read about how countries removed from increased monitoring have benefitted from support to complete their action plans and sustain reforms: FATF4 februari 2025door @FATFNews
RT by @RechtspraakNL: Loverboy #Veldhoven gaat cel in voor seksuele uitbuiting, mishandeling en oplichting #uitspraakRechtspraak.nl4 februari 2025door @RbOostBrabant
