Nieuw-Vennep en Hoofddorp – Extra aandacht voor rijden onder invloed tijdens verkeerscontrole in Nieuw-Vennep en HoofddorpPOLITIE20 december 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:21650 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857093-19Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Europol analysis reveals how criminal networks exploit legal businesses to strengthen their grip on the economy EUROPOL20 december 2024door europol.europa.eu
30 tonnes of illegally-fished, contaminated molluscs seized ahead of Christmas EUROPOL20 december 2024door europol.europa.eu
EUR 2.7 million seized in European operation against money laundering and cash smuggling EUROPOL20 december 2024door europol.europa.eu
SEC Charges Silver Point Capital with Policy Failures Regarding Receipt of Material Nonpublic Information About Bonds Issued by Puerto RicoSEC20 december 2024door sec.gov
NEWS: CFPB sues top US banks, says they allowed fraud on payment platform Zelle AML Peers20 december 2024door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBROT:2024:13013 Rechtbank Rotterdam, 12-12-2024, 10-750018-20Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Illegale vapes, sigaretten en drugs in beslag genomen op diverse adressen in LeidenDrugs20 december 2024door Loman Leefmans
Gisterenavond hebben we twee mannen aangehouden bij de Oranjekazerne in Arnhem na een drugsdeal. Een van hen is militair. Zie: https://t.co/CfC2oYjbrSMARECHAUSSEE20 december 2024door @Marechaussee
RT @HaagseRechtbank: Celstraffen voor deelname criminele organisatie, gewoontewitwassen en afpersing https://t.co/EW9NiiuqwvRechtspraak.nl20 december 2024door @HaagseRechtbank
Wells Fargo and LPL Financial Charged for Submitting Deficient Trading Data to SECSEC20 december 2024door sec.gov
Deutsche Bank Subsidiary to Pay $4 Million for Untimely Filing Certain Suspicious Activity ReportsSEC20 december 2024door sec.gov
ECLI:NL:RBROT:2024:12999 Rechtbank Rotterdam, 12-12-2024, 10-750039-20Omkoping20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
SEC Charges Utility Company Entergy Corp. with Internal Accounting Controls ViolationsSEC20 december 2024door sec.gov
ECLI:NL:RBZWB:2024:8911 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-12-2024, 02-008198-20 (ontneming)Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:8912 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-12-2024, 02-008198-20Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Strafbeschikking opgelegd aan chief information security officer OverheidsorganisatieOPENBAAR MINISTERIE20 december 2024door om.nl
Minister Heinen over witwasregels: ‘Ik zie dat dit zo niet langer kan’Wwft20 december 2024door BNR Webredactie,Lisa van der Velde
Hongarije verleent asiel aan voormalige Poolse minister die wordt beschuldigd van corruptieCorruptie20 december 2024door Emma Desmet
NEWS: Ex-aide to New York Mayor Adams indicted on bribery charges AML Peers20 december 2024door Paul O'Donoghue
LATEST: Ex-IMF chief Rodrigo Rato sentenced to 4 years, 9 months in prison over corruption case AML Peers20 december 2024door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBDHA:2024:21654 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857118-19Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:21652 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857077-19Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:21649 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/837230-19Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:21647 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857078-19Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Zeer vereerd en trots dat onze Cruks-campagne door Adformatie tot een van de 24 beste campagnes van 2024 uitgeroepen is! https://t.co/dumaE9bZ1p pic.twitter.com/GBcdxUu75OTOEZICHT20 december 2024door @Ksa_Nederland
OM dagvaardt drie mannen voor explosies oudjaarsnacht in MidwoldaOPENBAAR MINISTERIE20 december 2024door om.nl
64 million people worldwide were suffering from a drug use disorder in 2022. Go behind the data in the #WorldDrugReport: UNODC20 december 2024door @UNODC
Ben jij geïnteresseerd in het thema fatbikes? Wij organiseren een panelavond en zijn op zoek naar jouw mening! 👇 Op 16 janua…Ondermijning20 december 2024door Landelijk Programma Ondermijning
ECLI:NL:RBLIM:2024:9661 Rechtbank Limburg, 19-12-2024, ROE 24Drugs20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Operation BELENOS II: Over €2.7 Million Seized During Customs Operation Targeting Illicit Financial FlowsOLAF20 december 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:RBROT:2024:12988 Rechtbank Rotterdam, 11-12-2024, 10/996713-18Witwassen20 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
@NCA_UKFIU: 👋 In our final Forward Look Friday, meet Keith and Martin, the UKFIU Heads of Engagement, Communication and Risk Management. 👋 We look forward to future engagement and collaboration throughout 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ #IllicitFinance #MoneyLaundering #AML #TerroristFinancing #FinancialCrime FIUs20 december 2024door @NCA_UKFIU
Het FEC-Jaarplan 2025: samen werken aan de integriteit van het financiële stelselFEC- Financieel Expertise Centrum20 december 2024door fec-partners.nl
EUR 2.7 million seized in European operation against money laundering and cash smuggling EUROPOL20 december 2024door europol.europa.eu
US and UK Sanction Georgian Officials Over Crackdown on Protesters OCCRP20 december 2024door occrp.org
Utrecht – Politie valt binnen in oplichtingszaak; drie aanhoudingenPOLITIE20 december 202420 december 2024door politie.nl
Corruption creates uncertainty in every aspect of life, from education to voting. But transparency can turn that uncertainty into opportunity. Cecilia urges young people to lead the change and promote transparency.#UnitedAgainstCorruption pic.twitter.com/y6Zy0mgQcA UNODC20 december 2024door @UNODC
20 December 2024Investigation ‘Cheap Ink’: Three more convicted of €58 million VAT fraud involving office suppliesIn an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Venice (Italy), three more suspects have been convicted of participation in a criminal organisation selling toner cartridges and office supplies at cheap prices, by systematically evading VAT.EPPO20 december 202420 december 2024door eppo.europa.eu
Theo E. bereikt geen akkoord met OM over versneld strafprocesWitwassen20 december 2024door rtvdrenthe
ABN Amro nam 18 miljoen euro in contanten van drugscriminelen aanWitwassen20 december 202420 december 2024door Eric Smit
12 keer trouwen, 12 keer scheiden: opmerkelijk geval van pensioenfraude in OostenrijkFraude20 december 202420 december 2024door nieuwsblad.be
Strukton schikt voor 10 miljoen in Saudische omkopingskwestieCorruptie20 december 202420 december 2024door accountant.nl
