Huizen – Twee jonge mannen aangehouden voor dealen harddrugs in HuizenPOLITIE1 februari 2024door politie.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit deed marktbreed onderzoek naar cashback-bonussen. De uitkomst van dit onderzoek is reden om deze definitie te verduidelijken en voortaan te spreken over ‘een bonus op basis van verlies’. Het wordt per direct gehandhaafd. Lees verder:TOEZICHT1 februari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Tekent Viktor Orbán voor miljardensteun aan Oekraïne?Corruptie1 februari 202415 december 2024door wnl.tv
@NCA_UKFIU: These appointments represent the commitment of the UKFIU to support the critical work of the Egmont Group and to international cooperation in tackling illicit finance.FIUs1 februari 202423 oktober 2024door @NCA_UKFIU
@NCA_UKFIU: 🎉🎉 Proud to announce the appointment of Head of the UKFIU, Vince O’Brien, as Vice Chair of the Membership Support and Compliance Working Group and Malcolm Duckett onto the Egmont Secure Website Board.FIUs1 februari 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Gaan we als academici zomaar toekijken op de vernietiging van de universitaire gemeenschap in…Ondermijning1 februari 2024door demorgen.be
1 February 2024Czechia: Three plead guilty to fraud involving the National History Museum in OlomoucThree people have pleaded guilty to subsidy and procurement fraud, in an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zlín (Czechia) into the suspected manipulation of a public contract at the National History Museum in Olomouc. One of the defendants also pleaded guilty to charges of passive corruption and money laundering.EPPO1 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Woningen regelmatig onterecht gesloten na drugsvondst: ‘Je drijft mensen in de armen van criminelen’Drugs1 februari 2024door rtvutrecht.nl
Dokwerkers: ‘Het cocaïnegebruik in de Antwerpse haven piekt. Waarom? Misschien omdat het aanbod zo…Drugs1 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
ECLI:NL:RBOVE:2024:536 Rechtbank Overijssel, 01-02-2024, 05/050269-22 (P)Witwassen1 februari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Oekraïne. Extra EU-top waar Orbán alsnog moet instemmen met steun aan Oekraïne •…Sancties1 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Council of Europe Tightens Draft Law Banning Products Made With Forced LaborOCCRP1 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Over a Hundred Poisonous Frogs Seized at Colombian AirportOCCRP1 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Gebruik informatie Belastingdienst (fiscale procedure) in onderzoek naar concrete, verifieerbare verklaringAMLCentre1 februari 2024door Belastingdienst
Landsmeer – Aanhouding na vondst harddrugs door diensthond in LandsmeerPOLITIE1 februari 2024door politie.nl
FinCEN Issues Alert on Israeli Extremist Settler Violence Against Palestinians in the West BankFIUs1 februari 2024door fincen.gov
Beslisnota bij Kamerbrief over toetreding Koninklijke Marechaussee tot iCOVOndermijning1 februari 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over toetreding Koninklijke Marechaussee tot iCOVOndermijning1 februari 2024door rijksoverheid.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van de volgende ondernemingen. Dit zijn vermoedelijk boilerrooms ⚠️ Ace Market 365: Skyhigh Traders: eToroX: M.B.F.:TOEZICHT1 februari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
PHOTO STORY: Cultivating hope – How UNODC supports Afghan farmers with alternatives to opium cultivationUNODC1 februari 202423 oktober 2024door unodc.org
1 February 2024Romania: EPPO carries out searches in probe into €2 million IT fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Iași (Romania), seven house searches were carried out yesterday, in a probe into a €2 million fraud involving IT projects. Two people were detained, including the main suspect, and another four were placed under judicial control.EPPO1 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Europol supports EMPACT action week at 61 airports across 36 countries worldwideEUROPOL1 februari 2024door Europol
Geannoteerde agenda informele JBZ Raad 25 en 26 januari 2024Cybercrime1 februari 2024door rijksoverheid.nl
@NCA_UKFIU: ***DEADLINE TO SUBMIT EXTENDED TO 11/02/2024*** Are you an experienced financial investigator? 👍 Interested in sharing your knowledge with others? 👍 No two days the same? 👍 Apply to be a Proceeds of Crime Centre (PoCC) Regulator Today!FIUs1 februari 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
@Politie: RT by @RIEC_LIEC: Onderzoek naar liquidaties geeft inzicht in achtergrond daders.RIEC_LIEC1 februari 202423 oktober 2024door @Politie
Montenegro should step up efforts to investigate and effectively prosecute money laundering, and strengthen the supervision of high-risk non-financial businesses and professionsMONEYVAL1 februari 2024door Council of Europe
Dagkoers: Frank H. werd veroordeeld wegens fraude maar krijgt nu miljoenen van ABN AmroFraude1 februari 2024door Van onze redacteur
Transparency International: Weak Justice Systems Help Corruption GrowsOCCRP1 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Accountant wijst oud-eigenaar raceteam de deur om witwaszaak Jumbo-topmanWitwassen1 februari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Georgia Precious Metals Dealer Convicted of Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 februari 2024door justice.gov
READOUT: Secretary of the Treasury Janet L. Yellen’s Meeting with European Union Executive Vice Presidents Margrethe Vestager and Valdis DombrovskisUS DEPARTMENT OF THE TREASURY1 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Human Rights Watchdogs: Petrochemical Pollution Makes Communities in the US SickOCCRP31 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Pakistan’s ex-PM Imran Khan Sentenced to 14 Years for Selling State GiftsOCCRP31 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Man Pleads Guilty to Bank Secrecy Act Charges in $1B SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 2024door justice.gov
Four Additional Defendants Plead Guilty to Bid Rigging in Michigan Asphalt IndustryUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 2024door justice.gov
Jambon na kritisch rapport Rekenhof: “Zullen uitbesteding van taken herbekijken”Corruptie31 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Drugslab ontdekt na gedumpt afval in Ranst en Deurne: twee verdachten gearresteerdDrugs31 januari 202427 december 2024door gva.be
Gedumpt afval leidt speurders naar drugslab: twee verdachten gearresteerdDrugs31 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Hij zou voor 50 miljoen aan coke hebben gesmokkeld; de komende maanden blijft hij achter traliesDrugs31 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Malafide beleggingsbedrijven dupeerden duizenden beleggers, schuldigen krijgen taakstraf en…Witwassen31 januari 2024door rtvutrecht.nl
