Antiwitwasexpert Thomas Incalza: ‘Loterijspelen zijn net wel aantrekkelijk om geld wit te wassen’Witwassen6 december 2024door Philip Gallasz
@FATFNews: 36 practitioners from 25 Asia Pacific jurisdictions have enhanced their understanding of the FATF Standards this week. By building up capacity throughout the FATF Global Network, we strengthen our global defences against financial crime.#AML #CFT #CPFFATF6 december 202418 december 2024door @FATFNews
Utrecht – Verdovende middelen aangetroffen in bedrijfspand OvervlietPOLITIE6 december 2024door politie.nl
6 December 2024Germany: Two arrests in €32 million VAT fraud involving mobile phonesTwo suspects were arrested last week at the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Munich (Germany) as part of an investigation into a €32 million cross-border VAT carousel fraud involving the sales of mobile phones.EPPO6 december 2024door eppo.europa.eu
kst-1173829 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft6 december 20246 januari 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
🌐 Belangrijke stappen in de bestrijding van #witwassen en terrorismefinanciering in de EU-#cryptosector! 🚨 Met de introductie va… AMLCentre6 december 2024door AMLC
Corruption crushes young people’s dreams. With 1.9 billion young people worldwide, fighting it is vital for the future of nearly a quarter of the global population. Learn why it’s in all our best interest to combat corruption https://t.co/sBEVIsPj6z#UnitedAgainstCorruption pic.twitter.com/RW8Nip9rwq UNODC6 december 202418 december 2024door @UNODC
Wietplantage gevonden in pand op industrieterrein in GeleenDrugs6 december 202426 juni 2025door Onze verslaggever
@Marechaussee: @BarsoumElia Zolang haar paspoort geldig is, zou dat geen probleem moeten zijn. Het is aan de grenswachter ter plaatse om een beslissing te nemen over een eventuele inreisverbod, mocht daar sprake van zijn. ^RBMARECHAUSSEE6 december 202418 december 2024door @Marechaussee
Gemeente Zaltbommel – Politie treft grote partij harddrugs aan in chalet op vakantieparkPOLITIE6 december 20249 december 2024door politie.nl
Antwoorden Kamervragen over bewoners zorginstellingen als slachtoffer van mensenhandelOndermijning6 december 20249 december 2024door rijksoverheid.nl
NEWS: FBI alert warns criminals are using AI to commit fraud ‘on a larger scale’ AML Peers6 december 2024door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBZWB:2024:7900 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 06-11-2024, 11138753 CV EXPL 24-1821Drugs6 december 20242 oktober 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: The #EBA has just launched a #publicconsultation on draft RTS specifying criteria crypto-asset service providers should use when appointing a central contact point to ensure they comply with local AML/CFT obligations of the host Member State.TOEZICHT6 december 202418 december 2024door @EBA_News
RCB: Grootste zorgen over cyberdreigingen, spanningen tussen bevolkingsgroepen en terrorismeNCTV6 december 2024door nctv.nl
@Marechaussee: @BarsoumElia Beste Elia, als ze beschikt over de juiste documenten, zou dat geen probleem moeten zijn. ^RBMARECHAUSSEE6 december 202418 december 2024door @Marechaussee
9 December is Int’l Anti-Corruption Day! #IACD2024 Corruption threatens young people’s future, blocking access to education, jobs, public services, sports and a healthy planet. Stand #UnitedAgainstCorruption with young people to build a world of fairness and integrity. pic.twitter.com/0yzs31DUFf UNODC6 december 202418 december 2024door @UNODC
@NCA_UKFIU: With new and updated guidance coming throughout 2025 keep an eye on our website and social media pages. The latest version of guidance for submitting better quality SARs can be found at FIUs6 december 202418 december 2024door @NCA_UKFIU
@FATFNews: 🗓️Reminder: Share your views on revisions to the #FATF recommendations to strengthen financial inclusion by 1800 CET today (6 December) “We are looking forward to hearing from the widest range of stakeholders” – FATF President @ElisadeAndaFATF6 december 202418 december 2024door @FATFNews
6 December 2024Germany: EPPO carries out searches at bank in €200 million VAT fraud investigationThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Berlin (Germany) has conducted searches at a bank in Munich in a probe into a possible €200 million VAT fraud. Under investigation is the managing director of a company, who is suspected to have founded the company with the sole purpose of creating a fictitious business identity to process transactions via his company’s bank accounts.EPPO6 december 20249 december 2024door eppo.europa.eu
vuurwapen en drugs in auto • gestolen auto met Pieten crashtDrugs6 december 202418 december 2024door omroepbrabant.nl
80 jaar na Haarlemse Sinterklaasrazzia: opbrengst was ‘ver onder de Mofse raming’Ondermijning6 december 2024door nhnieuws.nl
Nu investeren in internationale samenwerking betekent dat we bouwen aan een betere toekomst voor…Corruptie6 december 2024door demorgen.be
UK, France and Germany target network involved in dangerous Channel boat crossings NCA_UK6 december 2024door cms-user27
Bijna 2.000 verdachten kochten proces af sinds invoering afkoopwet in 2011Belastingontduiking6 december 202426 juni 2025door nieuwsblad.be
Hacker met ‘Zwitsers zakmes voor cybercrime’ voor de rechterCybercrime6 december 202422 juli 2025door NOS
@AUSTRAC: AUSTRAC is cracking down on #cryptocurrency ATM providers who don’t comply with AML/CTF laws. Read more: FIUs6 december 202418 december 2024door @AUSTRAC
Extradited Nigerian National Sentenced to Eight Years in Prison forUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 december 202426 juni 2025door justice.gov
Italiaanse non helpt gevangenen, maar wordt opgepakt bij anti-maffia-operatieWitwassen5 december 202422 juli 2025door nos.nl
Antiwitwasexpert Thomas Incalza: ‘Uitzondering van meldingsplicht voor Nationale Loterij valt te heroverwegen’Witwassen5 december 2024door Philip Gallasz
McKinsey & Company Africa to Pay Over $122M in Connection with BriberyUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 december 202426 juni 2025door justice.gov
President and CEO of Las Vegas-Based Company Sentenced for Role inUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 december 202426 juni 2025door justice.gov
Gemeenteraad Groningen wil aanpak seksuele en criminele uitbuiting versterkenCCV5 december 2024door Het CCV
NEWS: EBA warning for crypto firms in Europe – new AML rules apply from 1 January 2025 AML Peers5 december 2024door Paul O'Donoghue
Computeringenieur mag harde schijf met bitcoins niet zoeken in vuilnisbelt Omkoping5 december 202426 juni 2025door standaard.be
Harddrugs en vernielingen: Marechaussee grijpt in op feest voor militairenDrugs5 december 202418 december 2024door gld.nl
…bejaarden riskeren celstraf voor witwassen en fraude: “Ik stelde me er vragen bij, maar de…Witwassen5 december 202418 december 2024door hln.be
Politieke macht van Zuid-Koreaans leger is succesvol ingeperkt, bewijst Yoons mislukte coupCorruptie5 december 2024door demorgen.be
Buitenlandminister Rusland, Lavrov, voor het eerst sinds Oekraïne-invasie in EU-lidstaat Sancties5 december 2024door demorgen.be
Familielid van Poetin blundert en geeft per ongeluk aantal vermiste soldaten vrij Sancties5 december 202426 juni 2025door nieuwsblad.be
OM eist werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen voor heling gestolen Italiaanse kunstOPENBAAR MINISTERIE5 december 2024door om.nl
NEWS: TD Bank suspends forecast ahead of challenging 2025 amid money-laundering probe AML Peers5 december 2024door Paul O'Donoghue
