Chinese Nationals Charged with Illegally Exporting U.S.-Origin Electronic Components to Iran and Iranian Military AffiliatesUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 2024door justice.gov
Former D.C. Metro Transit Police Officer Sentenced for Federal Civil Rights Violation in Beating of Unarmed Transit RiderUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 2024door justice.gov
@FATFNews: As a result of Nigeria’s progress in strengthening its measures to combat money laundering and terrorist financing, the country has been rerated on 6 of the 40 FATF Recommendations. More info and the report by FATF regional partner @GiabaEcowas 👉FATF31 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
eBay to Pay $59 Million to Settle Controlled Substances Act Allegations Related to Pill Presses Sold Through its WebsiteUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 januari 2024door justice.gov
Rusland vrijgesproken van financieren terrorisme Oost-OekraïneTerrorisme31 januari 20249 januari 2025door ANP Producties
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Ahead of Bilateral Meeting with European Union Executive Vice Presidents Margrethe Vestager and Valdis DombrovskisUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
READOUT: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo’s Roundtable with Business ForwardUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Raadkamer van de rechtbank verlengt voorlopige hechtenis van verdachte van een dubbele moord in WeiteveenOPENBAAR MINISTERIE31 januari 2024door om.nl
US: Two Charged In $1.89 Billion Crypto Fraud Scheme, Third Member Pleads GuiltyOCCRP31 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Rusland vrijgesproken van financieren terrorisme in Oekraïne rond MH17-rampTerrorisme31 januari 202423 oktober 2024door NU
Treasury Sanctions Military Cronies and Companies in Burma Three Years after Military CoupUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Iranian IRGC-QF and Hizballah Financial NetworkUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Entities Funding the Conflict in SudanUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
@FATFNews: A report by FATF regional partner @EurasianGroup , sets out Kyrgyzstan’s progress in strengthening its measures to combat money laundering and terrorist financing by addressing the deficiencies identified in its 2020 mutual evaluation. ▶️FATF31 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Whistleblower accuses medical tech giant Medtronic of putting ‘profit before patients’ICIJ31 januari 2024door ICIJ
Waarom staan de logo’s van Heineken, Netflix of NASA op XTC-pillen?Drugs31 januari 2024door NPO Radio 1
Internationaal Gerechtshof spreekt Rusland vrij van financieren terrorisme in Oost-OekraïneTerrorisme31 januari 2024door Koen Marée
Rusland vrijgesproken van financieren terrorisme in Oekraïne, waar MH17 werd neergehaaldTerrorisme31 januari 202423 oktober 2024door NU
Rusland vrijgesproken van financieren terrorisme in Oekraïne, waar MH17 werd neergehaaldTerrorisme31 januari 202423 oktober 2024door NU
@NCA_UKFIU: This week, the Heads of participating FIUs will meet to discuss future technology developments for the Egmont Group and FIUs to enhance and facilitate information sharing.FIUs31 januari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Counter Terrorism Designations; Iran-related Designation; Burma-related Designations; Sudan Designations; Russia-related Designation Removal; Issuance of Burma-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC31 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
@NCA_UKFIU: UKFIU delegates joined over 400 Egmont Group representatives, international partners and observers in Malta to strengthen working relationships and share expertise with international partners to contribute to combatting money laundering and terrorist financing internationally.FIUs31 januari 202423 oktober 2024door @NCA_UKFIU
OM eist 4 jaar cel voor deelname aan strijdgroep die plunderde tijdens burgeroorlog in SyriëOPENBAAR MINISTERIE31 januari 2024door om.nl
@Schiphol: RT by @Marechaussee: If you fly to or from a non-Schengen country via Schiphol, you will have to go through passport control. You can be helped by…MARECHAUSSEE31 januari 202423 oktober 2024door @Schiphol
Van terrorisme verdachte Spaanse politicus duikt onder in ZwitserlandTerrorisme31 januari 202423 oktober 2024door RTL Nieuws
@FATFNews: What are the actions that Mali has taken to strengthen its measures to tackle money laundering and terrorist financing? Read more in the latest follow-up report by FATF regional partner @GiabaEcowas ▶️ #Followthemoney #moneylaundering #terroristfinancingFATF31 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
31 January 2024Romania: 12 indicted for €4 million fraud involving medical and IT researchThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Iași (Romania) brought charges today against six individuals and six companies for aggravated fraud and money laundering, in an investigation into a suspected criminal organisation that obtained €4 million in EU funds for medical and IT research.EPPO31 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
@NCA_UKFIU: ✍️Head of the UKFIU, Vince O’Brien, is photographed this week ready to participate in these valuable meetings and collaborate with FIUs around the world.FIUs31 januari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
@NCA_UKFIU: 🤝 The Egmont Group of Financial Intelligence Units works to enhance member capabilities and improve information and expertise sharing internationally and the Working and Regional Group Meetings provide a platform for members to collaborate further and share expertise regionally.FIUs31 januari 202423 oktober 2024door @NCA_UKFIU
@NCA_UKFIU: 📣 Delegates from the @NCA_UKFIU are pleased to be attending the 24th annual Working and Regional Group Meetings hosted by Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Malta and are looking forward to participating in activities throughout the week.FIUs31 januari 202423 oktober 2024door @NCA_UKFIU
Besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland uit periode 1 januari 2022 t/m 25 maart 2022Sancties31 januari 2024door rijksoverheid.nl
Lijst van documenten bij besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland uit periode 1 januari 2022 t/m 25 maart 2022Sancties31 januari 2024door rijksoverheid.nl
Documenten bij besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland uit periode 1 januari 2022 t/m 25 maart 2022Sancties31 januari 2024door rijksoverheid.nl
Besluit op Woo-verzoek over sancties tegen Rusland in periode 14 februari 2022 totSancties31 januari 2024door rijksoverheid.nl
Documenten bij besluit op Woo-verzoek over sancties tegen Rusland in periode 14 februari 2022 totSancties31 januari 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:HR:2024:80 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02531Drugs31 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:79 Hoge Raad, 30-01-2024, 23/02532Drugs31 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
