Nederland heeft steeds meer moeite met voorkomen van corruptieCorruptie30 januari 202423 oktober 2024door NU
@EGFIU: 🔑 As asset recovery remains a core component of the international anti-corruption regime, the #ECOFEL will be assisting FIUs in adopting more information-sharing mechanisms through the “Asset Recovery Workshop” during the upcoming EG WG/RG Meetings. #AssetRecovery #CooperationFIUs30 januari 202415 december 2024door @EGFIU
OM eist veertig maanden cel voor leider criminele organisatie in EmmenOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2024door om.nl
Drugsfabriek boven kinderdagverblijf: OM eist tot 7 jaar celOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:503 Rechtbank Overijssel, 30-01-2024, 71.017815.23 (P)Drugs30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:505 Rechtbank Overijssel, 30-01-2024, 71.150315.22 (P)Drugs30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2024:208 Rechtbank Noord-Nederland, 29-01-2024, 18-003935-23Drugs30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
OM eist gevangenisstraffen tegen ouders van baby met zwaar toegebracht letselOPENBAAR MINISTERIE30 januari 2024door om.nl
Helmond – Man vlucht voor politie en ramt woning, politie houdt hem aan in achtertuinPOLITIE30 januari 2024door politie.nl
ECLI:NL:PHR:2023:1102 Parket bij de Hoge Raad, 05-12-2023, 21/02994Witwassen30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:112 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/02959Witwassen30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:113 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/02994Witwassen30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:116 Hoge Raad, 30-01-2024, 21/03079Witwassen30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2023:9334 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27-12-2023, 10611739 CV EXPL 23-2297 (E)Drugs30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
@EGFIU: In addition, the Regional Groups assist the EG with accomplishing its goals of development, cooperation, and sharing of expertise on a regional level. The essential work taking place this week will continue at our next Plenary meeting in spring hosted by FIU France. 3/3FIUs30 januari 202415 december 2024door @EGFIU
@EGFIU: The EG’s central goals are to enhance member capabilities and improve information and expertise sharing among them. The EG’s four unique Working Groups, help achieve these goals, each with its own mandate to support member FIUs. 2/3FIUs30 januari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: 🌍💫🌐 In January, over 400 Egmont Group (EG) representatives, international partners, and observers are participating in the 2024 EG Working Group & Regional Group Meeting in St. Julian’s, graciously hosted by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) of Malta. 1/3FIUs30 januari 202423 oktober 2024door @EGFIU
Bij ontsleuteling cryptotelefoons zijn samenwerking en snelheid cruciaalOndermijning30 januari 2024door nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl
Utrecht – Meeluisteren gesprekken zorgt voor zes aanhoudingen in bankhelpdeskfraudezaakPOLITIE30 januari 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:396 Rechtbank Amsterdam, 23-01-2024, 1325020223Witwassen30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:397 Rechtbank Amsterdam, 23-01-2024, 1325516723Witwassen30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:406 Rechtbank Amsterdam, 23-01-2024, 13/250191-23Witwassen30 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Nederland is corrupter dan ooit: ‘Instituties staan onder druk’Corruptie30 januari 2024door Myrthe Koopman
Three Individuals Charged for Roles in $1.89B Cryptocurrency Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE30 januari 2024door justice.gov
Een boek over fraude: veel reacties, maar er ontbreekt nog watFraude30 januari 2024door Accountant.nl
Noord-Korea vuurt voor derde dag op rij kruisraketten afSancties30 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Hoe Poetins mannetje vanuit Brussel de Russische economie draaiende houdt: ‘Het is een illusie om te…Sancties30 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
CPI 2023 for Middle East & North Africa: Dysfunctional approach to…Corruptie30 januari 2024door Transparency.org
CPI 2023 for Eastern Europe & Central Asia: Autocracy & weak justice…Corruptie30 januari 2024door Transparency.org
CPI 2023 for the Americas: Lack of independent judiciary hinders the…Corruptie30 januari 2024door Transparency.org
CPI 2023 for Asia Pacific: Regional stagnation marked by inadequate…Corruptie30 januari 2024door Transparency.org
CPI 2023 for Western Europe & EU: Rule of law and political integrity…Corruptie30 januari 2024door Transparency.org
SEC Charges Founder of $1.7 Billion “HyperFund” Crypto Pyramid Scheme and Top Promoter with FraudSEC30 januari 2024door sec.gov
Vakantieparken in Oost-Nederland witwasparadijs voor criminelenWitwassen29 januari 202423 oktober 2024door rtvoost
Issuance of Venezuela-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC29 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Former IRS Contractor Sentenced for Disclosing Tax Return Information to News OrganizationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 januari 2024door justice.gov
MS-13 Gang Member Sentenced for Racketeering ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 januari 2024door justice.gov
Vakantieparken in Oost-Nederland blijken witwas-walhalla: “Het gaat om miljoenen”Witwassen29 januari 202423 oktober 2024door rtvoost
De toekomst van VN-hulporganisatie UNRWA bungelt aan een zijden draadje, en daarmee de levens van…Corruptie29 januari 2024door demorgen.be
Herwig Van Hove heeft een boodschap voor Jeroen Meus: “Hij zou beter stoppen met ‘Dagelijkse kost’Corruptie29 januari 202423 oktober 2024door hln.be
One Iranian and Two Canadian Nationals Indicted in Murder-for-Hire SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 januari 2024door justice.gov
Two Ohio Men Convicted of Gambling and Tax OffensesUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 januari 2024door justice.gov
