Belarus: New Wave of Repression Against Political CriticsOCCRP26 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
De Marie Antoinette in de Zuid-Koreaanse first lady: hoe een Diorhandtas voor een schokgolf zorgtCorruptie26 januari 2024door demorgen.be
8 verdachten opgepakt na drugsvangst op kabinet van PS-minister Désir, waaronder zoon van…Drugs26 januari 202423 oktober 2024door hln.be
De drugsvangst op een PS-kabinet geeft een nieuwe, wrange wending aan…Drugs26 januari 2024door demorgen.be
IRS Criminal Investigation to host educational sessions for tax professionals about employee retention creditsBelastingontduiking26 januari 2024door irs.gov
Trainer Oosting van FC Twente baalt van vertrek spits UgaldeSancties26 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Almere – Grote in beslagname van contanten en drugs in woning Leemwierde in AlmerePOLITIE26 januari 2024door politie.nl
Nearly 200 Defendants Charged in Series of Arrests Targeting Drug-Trafficking Organizations NationwideUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 januari 2024door justice.gov
Samstar Capital / samstarcapital.com (Clone of FCA Authorised PSD Agent)TOEZICHT26 januari 2024door FCA
80-jarige wordt overvallen in woning: OM eist 22 maanden jeugddetentieOPENBAAR MINISTERIE26 januari 2024door om.nl
NCTV roept op tot meer civiele weerbaarheid op eerste Congres Nationale VeiligheidNCTV26 januari 2024door nctv.nl
Nederlander (19) licht bejaarde vrouw uit Stabroek op voor meer dan 5.500 euro: man gearresteerd voor helpdeskfraudeFraude26 januari 202427 december 2024door Nette Loots
Tech entrepreneur charged in offshore tax evasion schemeBelastingontduiking26 januari 2024door irs.gov
Two owners of Tony Luke’s Philadelphia cheesesteak restaurant sentenced for tax fraudBelastingontduiking26 januari 2024door irs.gov
Former president of MGM Grand pleads guilty to violating the Bank Secrecy ActBelastingontduiking26 januari 2024door irs.gov
ECLI:NL:GHAMS:2024:189 Gerechtshof Amsterdam, 25-01-2024, 23-002808-21Witwassen26 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Tot twee jaar cel geëist voor aanslag op kapsalon in AlmereOPENBAAR MINISTERIE26 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBLIM:2024:360 Rechtbank Limburg, 26-01-2024, 03.025343.23Drugs26 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:336 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-01-2024, 02/166028-23 en 02/109013-20Witwassen26 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
UNODC Executive Director urges action to stop arms trafficking and illicit financial flows to Haiti at UN Security CouncilUNODC26 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
LUMC doet onvoldoende tegen fraude, concludeert onderzoekscommissieFraude26 januari 2024door Leonie van Nierop
Congres ‘De poortwachtersrol van de vastgoednotaris in de praktijk versterken’ in een dag volgeboektCCV26 januari 2024door Het CCV
Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoenAMLCentre26 januari 2024door Belastingdienst
De vraag is niet óf middelen als cocaïne en xtc gereguleerd moeten worden, maar hoeDrugs26 januari 2024door Marjolein van de Water / vk
ECLI:NL:RBAMS:2024:376 Rechtbank Amsterdam, 25-01-2024, 13.324281.21Witwassen26 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
15 arrested in intercontinental crackdown against Nigerian crime syndicatesEUROPOL26 januari 2024door Europol
26 January 2024Italy: EPPO seizes assets in investigation into organic wine fraud At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Naples (Italy), over €520 000 in assets have been seized, in an inEPPO26 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:GHSHE:2023:1366 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 28-04-2023, 20-000440-18Drugs26 januari 202423 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Academische status LUMC kan in gevaar komen door fraudeFraude26 januari 202423 oktober 2024door Frank van Deutekom
Commissie: LUMC heeft geen goed zicht op mogelijke nieuwe fraudesFraude26 januari 20249 januari 2025door ANP
Commissie: LUMC dreigt vergunning kwijt te raken door laks optreden bestuur na fraudeFraude26 januari 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Two Men Sentenced for Falsifying Documents Related to Testing of Equipment at Nuclear Power PlantsUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 januari 2024door justice.gov
