First MONEYVAL and FATF joint assessors training held in HelsinkiMONEYVAL25 januari 2024door Council of Europe
Nederland – ‘Dat je ons niet op Telegram ziet, wil niet zeggen dat we er niet zijn’POLITIE25 januari 2024door politie.nl
Waarom het verbod op Afghaanse opium een slechte zaak is voor EuropaWitwassen25 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
US Court Revives Mexico’s Lawsuit Against Gun ProducersOCCRP25 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Former Employee of Medical Device Manufacturer Sentenced for Forging Two FDA Letters that Led to Illegal Sale of Medical DevicesUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 januari 2024door justice.gov
Twee Nederlandse chemici in de boeien bij ontmanteling een van de grootste xtc-laboratoria van SpanjeDrugs24 januari 202421 december 2024door Marcel Vink
Drie Nederlanders in de boeien bij ontmanteling een van de grootste xtc-laboratoria van SpanjeDrugs24 januari 2024door onze correspondent
Drie Nederlanders gearresteerd bij ontmanteling een van de grootste xtc-laboratoria van SpanjeDrugs24 januari 2024door Marcel Vink
Milei is pas net aan de macht, maar nu staat Argentinië al op z’n kopCorruptie24 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Oplichters verkopen 31 smartphones zonder ze af te leveren: duo staat terechtFraude24 januari 202428 december 2024door bvdl
BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft · Accountancy VanmorgenWwft24 januari 2024door Accountancy Vanmorgen
Burgemeester Rik Verwaest: “Hopelijk betekent faillissement nieuw begin voor Hof van Nazareth”Ondermijning24 januari 202427 december 2024door gva.be
Meer dan ton cocaïne aangetroffen in haven van Sint-Petersburg in zakken koffie uit BelgiëDrugs24 januari 202428 december 2024door nieuwsblad.be
Politie valt loods binnen die mogelijk als drugslab wordt gebruiktDrugs24 januari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Drugs, dure sieraden en 75.000 euro aangetroffen in woningen Vianen: vier mannen opgepaktDrugs24 januari 2024door rtvutrecht.nl
Twee Nederlandse chemici in de boeien bij ontmanteling een van de grootste xtc-laboratoria van SpanjeDrugs24 januari 202423 oktober 2024door onze correspondent
Europol waarschuwt voor komst van krachtige synthetische opioïdenWitwassen24 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Jongeman (19) vrijgesproken voor phishing: “Hij heeft het IQ van een zesjarige en kan zoiets dus…Witwassen24 januari 202423 oktober 2024door hln.be
politie valt loods binnen • man aangehouden voor cokehandelWitwassen24 januari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Miljoenen witgewassen voor criminelen, maar ‘Marchand Brothers’ vragen de vrijspraak: “Familie werd met de dood bedreigd”Witwassen24 januari 202428 december 2024door Arne Franck
Verontrustende stijging aantal fraudemeldingen over werken in de zorg zonder geldig diploma; ook in Limburg misstanden gemeldFraude24 januari 202421 december 2024door Frans Dreissen
Ugalde kan voor recordbedrag naar Spartak, FC Twente worstelt op vele fronten: “Uiteindelijk gaat…Sancties24 januari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Azerbaijan Detains 10 Journalists in Pre Election Media Freedom CrackdownOCCRP24 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Vianen – Drugsonderzoek leidt tot vier aanhoudingen en vondst grote som geldPOLITIE24 januari 2024door politie.nl
@RIEC_LIEC: 100 transacties, 15 koeriers en 900 kopers: politie maakt korte metten met drugsnetwerk #drugscriminaliteitRIEC_LIEC24 januari 202423 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: Kerkrade – Grote hennepplantage aangetroffen in Kerkrade #hennepRIEC_LIEC24 januari 202423 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: ‘Mensen schrikken als ze horen dat er om de hoek een drugslab is aangetroffen’ #drugscriminaliteit #drugslabRIEC_LIEC24 januari 202423 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Beroepsverbod belastingadviseur na fraude geen reden om bv’s niet als fiscale eenheid te behandelen · Accountancy VanmorgenFraude24 januari 2024door Accountancy Vanmorgen
Juridisch adviseur opgepakt in fraudezaak café en broodzaakFraude24 januari 2024door onze correspondent
Landhorst – Grote hoeveelheid grondstoffen synthetische drugs aangetroffen LandhorstPOLITIE24 januari 2024door politie.nl
EU Council Adds More Assad Supporters to Syria Sanctions ListOCCRP24 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
19-jarige fraudeur lichtte ouderen voor 70.000 euro op met angstaanjagend verhaalFraude24 januari 202423 oktober 2024door omroepzeeland
19-jarige fraudeur licht ouderen voor 70.000 euro op met angstaanjagend verhaalFraude24 januari 2024door omroepzeeland
Eindhoven – Man aangehouden in onderzoek naar handel in drugs en witwassenPOLITIE24 januari 2024door politie.nl
Politie treft grote hennepplantage met bijna 2000 planten aan in pand KerkradeDrugs24 januari 202421 december 2024door Redactie
Lelystad – Politie arresteert twee minderjarige verdachten in Lelystad voor drugshandelPOLITIE24 januari 2024door politie.nl
Middelburg, Bergen op Zoom – Oplichter van bejaarden aangehoudenPOLITIE24 januari 2024door politie.nl
OM eist jarenlange celstraffen op verdenking van in- en uitvoer ruim 1.360 kilo cocaïne en witwassenOPENBAAR MINISTERIE24 januari 2024door om.nl
@FATFNews: Jamaica’s progress in strengthening its measures to combat #moneylaundering and #terroristfinancing is set out in this report by FATF regional partner, @CFATFGAFIC. ▶️For more information and to download the full report, see:FATF24 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Owner of tax return preparation business sentenced to prisonBelastingontduiking24 januari 2024door irs.gov
